[单项选择]在反欺诈作业检查频率中，对于出现在预警名单上的客户，每月应抽查的比例为（）。
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 5%

更多"在反欺诈作业检查频率中，对于出现在预警名单上的客户，每月应抽查的比例为"的相关试题:

[单项选择]对线路通道内固定施工作业点，每月应至少巡视（）次，必要时应安排人员现场值守或进行远程视频监视。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6

查看答案

[单项选择]在反欺诈作业检查频率中，对于每年新进人员，每季度应抽查的比例为（）
A. 10%
B. 25%
C. 50%
D. 100%

查看答案

[填空题]列车技术作业中发现系统预警提示的制动故障关门车，列检作业场要结合提示信息及时（）。

查看答案

[单项选择]在反欺诈作业检查频率中，对于授信发放一年以内，资产分类为正常和关注的项目，每月抽查的比例为（）。
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 5%

查看答案

[多项选择]关于会计风险监测预警系统，对于触发预警正确的有（）
A. 上午11点，某柜员柜面收现100万且之后未有大额现金收付发生，当日12：30分，系统触发柜员库存现金日间超限额监控
B. 柜员应慎重处理现金业务的冲正，现金冲正业务发生后，系统将于半小时内下发现金收款冲正交易监控
C. 状态正常的柜员，连续5个工作日未签到，系统触发“柜员多日未签到监控”
D. 按目前参数设置，客户活期账户支取18万，触发“个人活期账户人民币单日累计大额现金支取监控”

查看答案

[单项选择]（）及以上风险作业项目应发布风险预警。
A. 二级
B. 三级
C. 四级
D. 五级

查看答案

[判断题]工会会员每月应向工会组织缴纳本人每月工资收入百分之零点五的会费。

查看答案

[单项选择]国家建立健全突发事件预警制度，对于可以预警的自然灾害、事故灾害和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，其中三级的标示颜色是（）。
A. 蓝色
B. 白色
C. 红色
D. 黄色

查看答案

[多项选择]以下哪些情况的出现可能成为银行作业过程中的预警信号（）
A. 营业时间截止前进行不寻常的交易
B. 明显化整为零的交易
C. 客户不寻常要求取消的交易
D. 主要交易条件更改的交易

查看答案

[单项选择]基层网点主要负责人每月应（）。
A. 至少抽查上月的监控录像一次
B. 开展一次员工异常行为动态分析排查工作
C. 组织一次案防教育
D. 参与或监督一次外部对账工作

查看答案

[填空题]在仓储过程中出现的频率最高、作业量在全部仓储作业中所占比重最大的是（）作业。