更多"[判断题]案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实"的相关试题:
[单选题]案件风险信息经《案件信息确认报告》确认为案件后，银监会相关部门和银监局应当将原案件风险信息台账转登记为( )台账。
A.案防信息
B.案件信息
C.案件认定
D.案件确认
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，案件风险排查发现问题整改问责台账及具体整改情况应提交（ ）审阅，并反馈案防工作牵头管理部门，案防工作牵头管理部门应采取情况通报、案例剖析等多种方式提示风险。
A.合规风险部门
B.稽核审计部门
C.纪检监察部门
D.高级管理层
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，业务主管部门根据本年度案件风险排查发现的问题，认真查找风险点，加强（ ），提出优化的风险控制措施，及时修订和完善相关规章制度，并定期监测评估相关制度风险控制措施的有效性。
A.风险排查
B.制度培训
C.制度梳理
D.风险管理
[单选题] 根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，对于案件风险排查发现的问题，排查牵头部门应当逐一进行分类梳理，按照管理权限和职责分工，由（ ）制定整改方案，建立整改台账，明确整改责任，逐一落实整改措施，在规定期限内向排查牵头部门反馈整改情况。
A. 相关主管部门
B. 计划财务部门
C. 审计监察部门
D. 合规与风险部门
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，对于案件风险排查发现的问题,排查牵头部门应当逐一进行分类梳理,按照管理权限和职责分工,由相关主管部门制定（）,（）,（）,（）,在规定期限内向排查牵头部门反馈整改情况。
A. 整改方案
B. 建立整改台账
C. 明确整改责任
D. 逐一落实整改措施
[判断题]各银行业金融机构要在案件或风险信息暴露之日起48小时内报送案件信息确认报告或案件风险信息快报至属地监管部门。
A.正确
B.错误
[单选题]案件(风险）信息台账分为案件风险信息台账和( ）台账。
A.案防信息
B.案例信息
C.案件损失信息
D.案件信息
[单选题]各银行业金融机构要在案件或风险信息暴露之日起（ ）小时内报送案件信息或案件风险信息快报至属地监管部门。
A.24
B.12
C.36
D.48
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，案件风险排查中发现的疑点线索（包含重大案件线索、重大违规问题等），不得交由问题所在机构自行调查，应当由行社总部或一级分支机构直接（ ）。
A.组织处理
B.组织调查
C.自行处理
D.自行调查
[单选题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )以内。
A.6小时
B.12 小时
C.24小时
D.48小时
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12 小时以内。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )小时以内。
A.16
B.24
C.36
D.48
[单选题]案件风险排查发现的问题报告，按照风险导向原则，要做好及时、（ ）、系统、适宜的报告案件风险情况
A. 有效
B.全面
C. 充分
D.如实
