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[单项选择]办理售汇业务时，逐笔审核（）的身份证件，并留存证件复印件。
A. 境内个人
B. 境外个人
C. 境内个人或境外个人
D. 以上都不对
[判断题]办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。
[判断题]客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。
[判断题]网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。
[单项选择]银行在为个人办理结售汇业务时，以下情况必须留存身份证件复印件的是（）。
A. 客户持2000美元现钞办理结汇业务
B. 客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇
C. 客户持2万美元现钞办理结汇业务
D. 以上都对
[单项选择]柜面受理（）元（含）以上的人民币取现业务时，应要求客户出身份证件，对客户和身份证件进行核对后，登记客户身份基本信息。
A. 2万
B. 3万
C. 4万
D. 5万
[多项选择]单位客户办理（）业务，须提供加盖单位公章的法人授权书、经办人有效身份证原件及复印件、单位预留印鉴和单位结算账户。
A. 基金购买
B. 基金赎回
C. 基金转托管转入
D. 基金转托管转出
[单项选择]办理联名账户变更业务时，（）须持本人有效身份证件、业务操作卡及卡密码到联名账户开户地区任一营业网点共同办理。
A. 联名账户所有人
B. 全体联名账户所有人
C. 被授权人
D. 代理人
[单项选择] 在申请初始登记业务时，挂牌公司需核实股东证券账户的账户名称、身份证件号码、证券账户号码，确保这些信息应在以下哪些材料中一致？（） ①挂牌公司向全国股转公司申报的股份初始登记明细表 ②挂牌公司在中国结算网上业务平台提交的申报明细数据 ③在中国结算网上业务平台上传的公开转让说明书 ④在全国股转公司网站披露的公开转让说明书
A. ①②③
B. ①②③④
C. ①②④
D. ①③④
[多项选择]办理以下（）业务时需要出事全体联名账户所有人的有效身份证件。
A. 销户金额在人民币5万以上
B. 定期账户提前销户
C. 支取人民币一万元
D. 续存
[单项选择]已在农业银行开立对公结算账户并签订理财协议的对公客户（含单位借记卡客户）应持营业执照复印件、组织机构代码证复印件、（）、授权委托书、经办人身份证件等相关资料到其开户行认购、申购农业银行理财产品。
A. 公司预留印鉴
B. 公司公章
C. 公司财务章
D. 公司法人章
[单项选择]对公账户和对私账户最大的区别是对公账户需要激活，激活时使用（）交易码。
A. 62098
B. 60465
C. 7050
D. 62000
[判断题]受理网点办理理财金账户大额存取款业务时，应在凭条背面摘录客户身份证件名称和号码。
[单项选择]销售剧毒化学品记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于（）年。
A. 4年
B. 3年
C. 2年
D. 1年
[单项选择]个人睡眠账户柜面激活支持（）。
A. 凭密码激活
B. 凭身份证件激活
C. 柜面激活支持凭密码激活和凭身份证件激活
[判断题]柜面在办理对公外汇账户关户业务后，需要登录“外汇账户管理信息系统（银行版）”，手工上报关户报告。
[单项选择]对公理财签约交易，支持对公账户中的外币账户签约，允许资金归集子账户和开通透支功能账户签约，但对于（）仍控制其不能进行理财签约。
A. 平等资金池、虚拟资金池账户
B. 平等资金池
C. 虚拟资金池账户
[单项选择]在江苏农信手机银行业务中，客户若要转账至对公账户，则对公账户户名需限制在（）字内。
A. 17
B. 28
C. 15
D. 21
[多项选择]对公业务开户需传输资料包括（），法人授权办理的，还需提供授权书及代理人身份证；开立银行结算账户的，应按照人民银行和工行银行结算账户管理的相关文件和制度规定的要求，提供对应账户类型所需的其他开户证明文件。
A. 开户申请书（贷款账户开户需提供信贷部门的准贷证）
B. 营业执照正本
C. 机构代码证
D. 法定代表人身份证件
