更多"各行要对办理个人跨境见证开户业务的客户主体的资格条件进行初审，开办代理"的相关试题:
[单项选择]香港地区个人跨境见证开户业务是指（）和香港分行互相代理对方为（）客户提供两地见证开户的服务，使客户无需跨境即可同时开立两地账户。
A. 境内分行；当地
B. 境内分行；本地
C. 境外分行；当地
D. 境外分行；本地
[多项选择]根据《中国农业银行香港地区个人跨境见证开户业务操作规程》，境内分行见证客户开立香港分行账户的业务操作流程包括（）。
A. 受理
B. 初审
C. 见证
D. 登记
[单项选择]根据《中国农业银行香港地区个人跨境见证开户业务操作规程》，对于达到农业银行私人银行客户准入标准以及在香港分行金融资产达到（）港币以上的客户，各行要及时为客户配备财富顾问和属地客户经理，提供私人银行专属服务。
A. 600万
B. 500万
C. 800万
D. 1000万
[多项选择]下列开户证件支持招行个人银行专业版办理网上个人跨境汇出汇款业务的是（）
A. 身份证
B. 军官、武警证
C. 港澳居民来往内地通行证
D. 台湾居民来往大陆通行证
[判断题]目前只有跨境人民币试点企业才能办理跨境人民币业务。
[单项选择]境内个人客户办理个人网银跨境电汇业务的日累计汇款金额不能超过（）或等值外币。
A. 15000美元（含）
B. 20000美元（含）
C. 30000美元（含）
D. 50000美元（含）
[判断题]个人跨境收支无需按照国际收支统计申报的有关规定办理国际收支统计申报手续。
[判断题]企业办理货物贸易跨境人民币结算业务，要向银行提供《跨境业务人民币结算收（付）款说明》。
[判断题]跨境贸易人民币结算试点企业申报办理跨境贸易人民币结算方式出口货物退（免）税时，须提供出口收汇核销单。（）
[单项选择]跨境贸易人民币结算试点企业（以下简称试点企业）申报办理跨境贸易人民币结算方式出口货物退（免）税时，不必提供出口收汇核销单，但应单独向（）申报。
A. 外汇管理局
B. 主管税务机关
C. 当地海关
D. 人民银行
[判断题]银行办理跨境人民币结算业务时，不需要办理国际收支统计申报。
[多项选择]开户代理机构为投资者办理见证开户的，应完成以下事项（）。
A. 工作人员向投资者出示工作证件
B. 告知投资者可通过证监会网站核实工作人员身份
C. 审核投资者与其提供的有效身份证明文件的一致性
D. 通过身份证阅读器或公安部身份证核查系统核查自然人投资者或机构投资者经办人有效身份证明文件的真实性
[单项选择]个人网银注册客户首次办理西联汇款和跨境电汇业务，须进行个人信息登记，（）负责审核客户个人信息。
A. 账户开户行
B. 账户开户行所对应的西联汇款网点
C. 二级分行指定机构
D. 网银注册行所对应的西联汇款网点
[多项选择]各经办行办理跨境人民币业务，应做到（）。
A. 贸易背景真实性审核
B. 国际收支信息报送
C. 人民币跨境收付信息报送
D. 反洗钱信息审核
[单项选择]境内银行对办理的每一笔跨境人民币资金收付应按照规定审核企业提交的材料，并将人民币跨境收支信息、进出口日期和人民币贸易融资等信息最迟于（）报送RCPMIS（人民币跨境收付信息管理系统）。
A. 每日日终
B. 5个工作日内
C. 7个工作日内
D. 15天内
[多项选择]试点企业办理跨境贸易人民币结算业务需要注意的有（）
A. 依法诚信经营，确保贸易真实性
B. 建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息
C. 提供进出口报关时间或预计报关时间
D. 及时向银行提供所需的证明材料和凭证
[判断题]目前境内所有人民币业务银行网点均能办理跨境人民币业务。
[判断题]境内机构办理跨境收付汇、结售汇、境内外汇划转等均应通过外汇账户办理业务
[多项选择]境内结算银行在办理跨境人民币结算业务需要注意的有（）
A. 对贸易单证真实性、一致性进行审核
B. 每日日终报送人民币跨境收支信息、进出口日期、人民币贸易融资等信息
C. 履行反洗钱和反恐融资义务
D. 通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式，对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查
