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[单项选择]银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，构成（）
A. 非法经营罪
B. 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
C. 信用证诈骗罪
D. 违规出具金融票证罪
[多项选择]银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函.票据.存单.资信证明，会被处以下列哪些刑罚（）
A. 造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；
B. 造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。
C. 罚款
D. 开除
[多项选择]伪造、变造金融票证罪的"金融票证"包括（）
A. 汇票、本票、支票
B. 委托收款凭证、汇款凭证、银行存单
C. 信用证
D. 信用卡
E. 国库券
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供。（）
[多项选择]骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别主要有（）。
A. 犯罪主体不同
B. 犯罪主观方面不同
C. 犯罪客体方面不同
D. 犯罪客观方面不同
E. 最高法定刑不同
[多项选择]伪造、变造金融票证罪的最低追诉标准为：（）
A. 面额在一万元以上
B. 数量在十张以上
C. 面额在二万元以上
D. 数量在二十张以上
[判断题]骗取贷款、票据承兑、金融票证罪最高可以判处无期徒刑。
[判断题]骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的犯罪主体是自然人，单位不能构成该罪。
[判断题]伪造、变造金融票证罪主体是一般主体，包括自然人和单位。
[单项选择]金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A. 报告可疑交易
B. 反洗钱宣传培训情况
C. 配合人民银行调查可疑交易活动
D. 涉嫌犯罪的有关案例情况
[单项选择]单位犯高利转贷罪，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，给银行或其他金融机构造成特别重大损失或有其他特别严重情节的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人处3年以上（）年以下有期徒刑，并处罚金。
A. 10
B. 7
C. 5
D. 4
[单项选择]单位犯高利转贷罪，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）年以下有期徒刑或者拘役。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
[单项选择]犯高利转贷罪，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，数额巨大的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上（）倍以下罚金。
A. 10
B. 5
C. 3
D. 2
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
[单项选择]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，构成何罪（）
A. 职务侵占罪
B. 贪污罪
C. 受贿罪
D. 公司、企业人员受贿罪
[单项选择]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，构成（）。
A. 公司、企业人员受贿罪
B. 业务侵占罪
C. 受贿罪
D. 贪污罪
[多项选择]达到以下哪些条件后，应按照刑法规定认定为“伪造信用卡”，以伪造金融票证罪处罚（）。
A. 复制他人信用卡1张以上
B. 复制他人信用卡10张以上
C. 伪造空白信用卡10张以上
D. 伪造空白信用卡1张以上
