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[判断题]被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。( )[《个人外汇业务“关注名单”告知书》]
A.正确
B.错误
[单选题]被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应( )进行告知。
A.、口头宣读《个人外汇业务“关注名单”告知书》
B.、打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.、发送电子邮件《个人外汇业务“关注名单”告知书》
D.、手机短信发送《个人外汇业务“关注名单”告知书》
[单选题]被实施风险提示的个人,( )在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险业务提示函》进行告知。
A.、首次
B.、前两次
C.、前三次
D.、前五次
[单选题]被实施风险提示的个人,( )在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。
A.A.首次
B.B.前两次
C.C.前三次
D.D.每次
[单选题]被实施风险提示的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应( )进行告知。
A.、口头宣读《个人外汇业务风险提示函》
B.、打印纸质《个人外汇业务风险提示函》
C.、发送电子邮件《个人外汇业务风险提示函》
D.、手机短信发送《个人外汇业务风险提示函》
[单选题]银行可根据个人要求为其本人查询被实施的“关注名单”管理结论,若个人对结论存在异议,应告知个人可向( )核实。
A.、银行合规部门
B.、所在地银监
C.、所在地人行
D.、所在地外汇局
[单选题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续
( )年。
A.、1
B.、2
C.、3
D.、5
[判断题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续1年( )。
A.正确
B.错误
[判断题]在关注期限内，“关注名单”内个人不得办理个人结售汇业务。（）
A.正确
B.错误
[单选题]被外汇局纳入“关注名单”内个人的关注期限为( )。
A.列入“关注名单”的当年及之后连续1年。
B.列入“关注名单”的当年及之后连续2年。
C.列入“关注名单”之后连续2年。
D.列入“关注名单”的当年。
[多选题]理财投资合作机构实施名单制管理,总行资产管理部综合考虑合作机构____、管理水平、风险处置能力等因素,在行内准入名单基础上审慎选择外部合作机构。( )
A.财务状况
B.信用状况
C.经营管理能力
D.资管产品过往业绩
[判断题]承担重大水利项目建设和管理的借款主体在实施客户名单制管理时可直接准入，认定为“支持类”客户。
A.正确
B.错误
[多选题]重点关注名单采取几级管理模式？
A.站级
B.路段级
C.省级
D.部级
[单选题]外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”,通过银行以( )予以告知。
A.、个人外汇业务风险提示函
B.、个人外汇业务风险告知书
C.、个人外汇业务“黑名单”告知书
D.、个人外汇业务“关注名单”告知书
[多选题]稽核重点关注名单采取分级管理模式,分为( )。
A..部
B.省
C.发行机构
D.路段
