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发布时间:2023-12-25 01:47:48

[单选题]营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划账户要求后,下列做法错误的是______。
A.应当立即办理。
B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利,泄露客户个人信息。
C.发现存在文书不全、要素欠缺等问题而无法办理查询、冻结或扣划的,应当及时要求公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关采取必要的补正措施。
D.确实无法补正的,受理机构或部门应当在回执上注明原因,退回公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关。

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[单选题]营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划账户要求后,下列做法错误的是______。
A.应当立即办理。
B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利,泄露客户个人信息。
C.发现存在文书不全、要素欠缺等问题而无法办理查询、冻结或扣划的,应当及时要求公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关采取必要的补正措施。
D.确实无法补正的,受理机构或部门应当在回执上注明原因,退回公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关。
[单选题]营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS机商户、自动机具等相关信息的,原则上应当在______个工作日以内反馈。
A.三
B.五
C.七
D.十
[单选题]根据《中国银监会最高人民检察院公安部国家安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》(银监发〔2014〕53号)规定,冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月,对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为____。
A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.一年
[判断题]人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时,须向储蓄机构出具县级或县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 监察机关对人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关等在刑事诉讼中收集的________等证据材料,经审查符合法定要求的,可以作为证据使用。( )
A.物证、书证
B.视听资料、电子数据
C.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
D.鉴定意见
[判断题]有权扣划存款机构包括县级或以上的人民检察院、公安机关、国家安全机关和军队以上单位纪检机关。()
A.正确
B.错误
[判断题]人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结商业汇票保证金。
A.正确
B.错误
[单选题]司法机关要求协助查询时,公安机关、国家安全机关、人民检察院应当由______名以上办案人员,持有效的本人工作证或人民警察证,以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关公章的协助查询财产法律文书,到我行营业机构或专门受理部门现场办理。
A.一
B.两
C.三
D.四

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