[单选题] 大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行()报送。
A.总对总
B.分对分
C.总对分
D.分对总

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[判断题]法人机构应根据有关反洗钱规定对大额、可疑外汇交易进行记录、分析和报告。
A.正确
B.错误

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[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误

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[单选题]反洗钱系统由各营业网站填报人员每日定期向人民银行反洗钱监测中心报送大额、可疑交易报告的，其大额、可以交易报告分别需要指定的时间内报送完毕，否则将会超过报送期，现场检查很可能会受到人民银行处罚？（）
A.大额5个工作日内、可疑10个工作日内
B.大额3个工作日内、可疑5个工作日内
C.大额5个工作日内、可疑5个工作日内
D.大额3个工作日内、可疑10个工作日内

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[单选题]试题编码:wdfzryw07022负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是( )。
A.总行电子银行业务反洗钱小组
B.各一级(直属)分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组
C.各级行电子银行部门
D.各支行和营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员

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[判断题]农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。
A.正确
B.错误

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[多选题]根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，银行等金融机构承担的反洗钱义务有（）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B.建立和实施客户身份识别制度，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料
C.协助反洗钱调查，及时报告大额交易和可疑交易
D.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
E.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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[多选题]反洗钱报告制度包括大额支付交易和可疑支付交易的( )工作。
A. 记录
B. 分析
C. 汇总
D. 报告

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[判断题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误

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[单选题]客户交易确认为可疑后，本行应（）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.15个工作日内
B.10个工作日内
C.5个工作日内
D.及时

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[判断题]银监局设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

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[判断题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。( )
A.正确
B.错误