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[简答题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
[多项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
D. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
A. 按资金收入情况，单边累计
B. 按资金付出情况，单边累计
C. 按资金收入以及付出的情况累计
D. 按资金收入或者付出的情况，单边累计
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A. 武警招待所
B. 劳教局
C. 公安局幼儿园
D. 交通厅交通运输服务部
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些（写出5种得满分）。
[单项选择]对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。
A. 可疑交易信息描述
B. 可疑交易对手描述
C. 代理机构信息描述
D. 可疑交易特征描述
[多项选择]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
A. 法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B. 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[多项选择]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。
A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）
A. 当日累计45万元人民币的现钞结汇
B. 金融机构在银行间债券市进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
[简答题]简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18种可疑交易标准（写出五种即可）。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准，其中适用于商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司的有（）项，适用于证券公司、期货经纪公司、基金管理公司的有13项，适用于保险公司的有17项。
A. 13
B. 17
C. 18
D. 20
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。
A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D. 金融机构内部调拨资金
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）
A. 13条
B. 15条
C. 17条
[单项选择]下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。
A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付
C. 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D. 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）
A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
A. 集中转入、分散转出
B. 集中转入、集中转出
C. 分散转入、集中转出
D. 分散转入、分散转出
[单项选择]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于可疑交易的是（）。
A. 短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的
C. 提前偿还贷款，与其财务状况不符
D. 以现金购买理财的
