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发布时间:2024-05-22 23:35:21

[多项选择]客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应采取()方式对有效实名证件进行核对。
A. 查看证件所记载的信息是否清晰、完整
B. 鉴别证件的防伪标记是否真实
C. 证件是否在有效期内证
D. 件性别、照片是否与客户本人一致

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[多项选择]客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对,查看证件所记载的信息是否(),证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等。
A. 清晰
B. 完整
C. 防伪标记是否真实
[判断题]客户在邮储网点办理需识别身份的业务时,经办柜员应检查客户实名证件的有效期,确认在有效期内的,可继续为客户办理业务。
[多项选择]客户在办理下列哪些业务时,应出示有效实名证件,有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果,无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件()。
A. 密码维护
B. 密码解锁定
C. 无密户取款
D. 开户业务
[多项选择]客户在办理()业务时,应出示有效实名证件,有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果,无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
A. 密码维护
B. 密码解锁定
C. 补登折
D. 其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务
[多项选择]按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核对()。核对不一致的,应按照有关规定采取其他手段进一步核实。
A. 客户姓名
B. 身份证号码
C. 发证机关
D. 照片信息
[多项选择]以下汇款及存取款交易应出示有效实名证件,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件()。
A. 单笔交易金额5万元以上(含5万元)有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务
B. 无密户账户取款业务
C. 单笔交易金额在1万元以上(含1万元)现金方式的行内及跨行汇款业务
D. 紧急折取款业务
[多项选择]客户在办理()业务时,应出示有效实名证件,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
A. 无密户账户取款业务
B. 单笔交易金额在1万元以上(含1万元)现金方式的行内及跨行汇款业务
C. 紧急折取款业务
D. 客户申请修改户名或实名证件业务
[多项选择]修改()必须客户本人出示有效实名证件办理,不允许代办。
A. 身份证号码
B. 手机号码
C. 邮政编码
D. 国籍
[单项选择]客户向柜员提出调换现金的要求时,柜员应先清点客户交来现金,确认现金金额后启动“9982手工配款”交易,在总金额栏输入()
A. 兑换总金额
B. 0
C. 兑出总金额
[多项选择]客户在办理下列业务时,需出示有效实名证件并做联网核查()。
A. 定期提前支取、提前清户
B. 挂失类业务及其后续处理
C. 密码维护类业务
D. 其他需要出示或验证身份证件的情况
[填空题]当整存整取、()、存本取息、()和整存整取的部分提前支取,客户需出示有效实名证件,登记客户身份基本信息。代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。
[单项选择]购买学生票实名制车票时除出示有效身份证件外还需出示()
A. 学生证
B. 符合规定的学生证
C. 学生卡
D. 银行卡
[多项选择]客户在办理下列哪些业务时,应出示有效实名证件,如该业务可由代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件,无需进行联网核查,无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件()。
A. 金额在5万元以下(不含5万元)有密户整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取
B. 客户销户交回存折,存折内页交由客户留存时,由领取人出示有效实名证件
C. 柜员差错修改存折/单的户名或存期时,客户应出示有效实名证件
D. 本外币定期一本通办理移入、移出业务
[多项选择]客户或相关部门要求为已开通客户端的客户注销客户端渠道,柜员应检查该客户号下()等是否已撤销。
A. 客户端注册账户
B. 客户端授权关系
C. 客户端复核企业
D. 冻结
[填空题]移入、移出时,客户需出示有效实名证件、绿卡通卡在省内任一网点办理。代理人代为办理的,需同时出示()有效实名证件。
[多项选择]客户在办理()业务时,应出示有效实名证件,如该业务可由代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。
A. 整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取
B. 通知存款支取
C. 本外币定期一本通办理移入、移出业务
D. 预约汇款业务申请、变更和撤销
[判断题]在客户申请修改分户账信息的方式下,柜员应要求客户填写《修改分户账通知单》。
[单项选择]受理通存通兑业务时,根据业务要求对客户提供的身份证件需要进行核验的,柜员应首先进入()对其核验无误后,再进入小额系统进行通存通兑业务的处理。
A. 影像系统
B. 核心系统
C. 大额支付系统
D. 联网核查公民身份信息系统
[判断题]绿卡通卡可办理约定转账定制业务。客户需出示有效实名证件、绿卡通卡,并填写《绿卡通业务事项申请书》在省内任一网点办理。代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。()

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