更多"在办理信用卡柜台取现的交易凭条上，需审核/填写的主要要素有（）"的相关试题:
[多项选择]办理汇兑业务，需审核的要素有（）。
A. 支取方式为支付密码的，支付密码是否正确
B. 支票及结算业务申请书内容是否齐全、正确
C. 汇款人账户内是否有足够支付金额
D. 预留银行签章是否相符
E. 大额汇款是否提供有效身份证件
[单项选择]个人活期存款转账存入需审核客户提交的转账凭证是否填写正确，若以单位存款账户的转账支票存入时需同时填写进账单，柜员对转账的（）进行审核并核对印鉴是否相符。
A. 合理性
B. 合规性
C. 合法性
D. 程序
[多项选择]境内企业办理捐赠外汇收支业务，需审核的种类（）。
A. 境内企业接受或向境外非营利性机构捐赠
B. 境内企业接受或向境外个人捐赠
C. 县级以上（含）国家机关、根据有关规定不登记和免予社团登记的部分团体接受或向境外捐赠
D. 境外非政府组织境内带班机构
[多项选择]办理过户、分户业务时，需审核下列哪些资料（）
A. 过/分户客户双方身份证件是否真实有效
B. 单位存单（折、卡）分户/过户相关证明文件是否真实有效
C. 死亡户是否有死亡证明书及继承公证书
D. 客户之间的分户/过户协议或证明
[多项选择]办理信用卡柜台取款业务时，需审核的基本要素有（）
A. 卡号
B. 有效期
C. 是否为持卡人本人
D. 身份证件有效性
[多项选择]在办理信用卡柜台查询业务时，需审核的基本要素有（）
A. 卡号
B. 是否为持卡人本人
C. 身份证号码
D. 有效期
[简答题]网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时，需审核哪些内容？
[单项选择]银行为境内机构办理下列服务贸易付汇业务时，需审核税务备案表的业务是：（）
A. 境内机构在境外代表机构的办公经费，以及境内机构在境外承包工程的工程款
B. 境内机构发生在境外的进出口贸易佣金、保险费、赔偿款
C. 出口贸易项下境外机构获得的国际运输费用
D. 进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用
[判断题]代保管品临时出入库时，会计部门只需审核申请部门填写的“抵质押权利凭证临时出入库申请书”，确认要素齐全后办理出库手续，不需登记表外账。
[单项选择]金融机构在为C类企业办理货物贸易项下收付汇时，需审核以下哪种单据或凭证？（）
A. 《登记表》
B. 进口合同
C. 进口货物报关单
D. 发票
[多项选择]办理单笔等值5万美元以上的利润、股息和红利项下对外支付，银行原则上需审核哪些材料？（）
A. 会计师事务所出具的相关年度财务审计报告
B. 董事会关于利润分配的决议
C. 最近一期的验资报告
D. 税务备案表原件
[单项选择]柜员办理交易金额单笔人民币（）元以上的无折续存业务，需审核代理人的有效身份证件，并复印。
A. 500
B. 1000
C. 5000
D. 10000
[单项选择]某企业在银行收到一笔贸易外汇收入，但企业称该笔资金非其所得，要求办理退汇，则金融机构需审核企业提供的（）。
A. 原收汇凭证
B. 原出口合同及原收入申报单证
C. 原收汇凭证及原申报单证
D. 原收入申报单证
[判断题]银行在为外商投资企业办理利润汇出和先行回收投资资金汇出时，皆需审核《税务备案表》原件（金额在等值5万美元及以下的无需提交）（）
[判断题]若设置了“凭证需出纳签字”参数，则对于出纳凭证不仅需审核签字还需出纳签字。
[多项选择]房价变更单需审核（）内容。
A. 是否有订房中心的预订号
B. 填写的房号、金额、客人姓名等内容是否正确
C. 是否有前厅经理签字
D. 如非会员卡、协议公司及大客户打折，是否有店经理签字
[多项选择]在应收账款质押业务中，借款人提出提款申请后，业务人员按照银行放款审核规定进行审核，需审核材料包括（）
A. 质押应收账款清单
B. 销售合同正本及副本
C. 借款人债项评级及额度
D. 提单副本或留存联
