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[多项选择]易成为伪冒卡使用目标的商户类型包括（）
A. 机票代售点或手机专卖店
B. 珠宝
C. 工艺品
D. 名牌服饰专卖店
E. 各类娱乐场所如夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等
[单项选择]易发生商户套现风险的行业主要有（）。
A. 个体商户
B. 旅行社
C. 投资理财
D. 跳蚤市场
[多项选择]客户刷卡消费无法累积积分的商户类型包括（）
A. 批发类商户
B. 房地产类商户
C. 汽车销售类商户
D. 超市类商户
E. 酒店餐饮类商户
[单项选择]特约商户收单业务风险中，易发生虚假交易的商户类型有（）
A. 批发商户
B. 个体商铺
C. 电话营销及信涵营销
D. 赌博及博彩类商户
[单项选择]特约商户收单业务风险中，易成为伪冒卡使用目标的商户类型有（）
A. 旅行社
B. 个体商铺
C. 短期培训班
D. 手机专卖店
[单项选择]对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。
A. 每周
B. 半月
C. 每月
D. 两月
[多项选择]收单机构禁止发展的商户商户类型有（）。
A. 非法设立的经营组织，包括我国法律禁止的以及与我国法律、法规相抵触的商户
B. 商户或其法定代表人已被人民银行或银联列入风险信息系统的可疑商户
C. 注册地和经营场所不在收单行社经营范围及经有权部门批准展业范围内的商户
D. 商户上年刷卡交易量过小或不主动支持刷卡交易的
[单项选择]MOTO交易可根据商户类型、商户规模等设定商户单笔联机退货金额上限，但不得超过（）万元。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]商户常见的欺诈类型和表现包括：（）。
A. 以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户
B. 商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器
C. 商户违反保密条款，将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用
D. 商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率
E. 商户接受用卡支付的预付款后故意破产，使收单行社承担退单损失
F. 商户名义上经营范围正常，或以正常名义申请成为特约商户后，实际从事禁入商户类型的经营活动
[多项选择]商户欺诈包括（）形式。
A. 信函电话网络营销
B. 手输卡号
C. 卡号测试
D. 虚假申请
[判断题]提供中介、咨询类服务的商户是收单机构谨慎发展的商户类型。
[单项选择]与建设银行合作开展分期业务的分期商户需向建设银行支付分期商户手续费。分期手续费根据分期商户类型和期数设定，在（）扣收。
A. 清算时
B. 每月分期时
C. 清算时一次性
D. 每季度
[多项选择]疑似移机商户调查包括（）。
A. 交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符
B. 交易签购单和销售票据是否齐全
C. 移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致
D. 商户地址是否是原登记地址
[多项选择]银行卡特约商户风险包括（）
A. 商户误收伪卡
B. 商户故意接受伪造卡
C. 商户涂改信用卡
D. 商户误收假卡
E. 商户与不法分子相互勾结，共同诈骗银行资金
[多项选择]对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户，应列为年检不合格商户。
A. 身份资料虚假
B. 吊销营业执照
C. 已转业或已歇业
D. 宣告破产或关闭
[单项选择]一级分行可根据商户类型、商户规模等设定单笔联机退货上限，但不得超过（）万元。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[多项选择]收单机构谨慎发展的特约商户类型有（）。
A. 提供中介、咨询、经纪类服务的商户
B. 提供投资担保、抵（质）押类服务的商户
C. 实际销售的商品或提供服务不明确的商户
D. 交易无商业背景的商户，如宗教团体、寺院、教堂、慈善募捐机构等
[单项选择]以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）
A. 容易恶意倒闭的商户
B. 易发生伪冒卡交易的商户
C. 易发生套现的商户
D. 银联通报不良商户
