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[多选题]境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定采取以下哪些有效措施确保能足以重现每项交易的具体情况。
A.了解客户及其交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.了解交易的实际受益人
[判断题]境内结算银行应当按照中国人民银行的规定对人民币跨境收支交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。
A.正确
B.错误
[判断题]境内结算银行应当按照中国人民银行的规定，对人民币跨境收支交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。
A.正确
B.错误
[判断题]企业预收、预付人民币资金超过合同金额25%的应当向其境内结算银行提供贸易合同境内结算银行应当将该合同的基本要素报送人民币跨境收付信息管理系统。
A.正确
B.错误
[判断题]企业应当选择一家境内结算银行作为其跨境贸易人民币结算的主报告银行。企业的主报告银行负责报送该企业有关信息和备案资料
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构为单位客户办理开户,存款,结算等业务的,应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料.（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]境内结算银行和境内代理银行应当按中国人民银行的相关要求接入（）并报送人民币跨境收付信息。
A.大额支付系统
B.人民币跨境收付信息管理系统
C.国际收支申报系统外汇核销系统
[判断题]企业预收、预付人民币资金超过合同金额25%的，应当向其境内结算银行提供贸易合同，境内结算银行应当将该合同的基本要素报送人民币跨境收付信息管理系统。
A.正确
B.错误
[单选题]境内结算银行可以向境外企业提供人民币贸易融资融资金额的有关规定正确的是
A.由中国人民银行当地分支机构决定
B.以企业与境外企业之间的贸易合同金额为限
C.由境内结算银行决定
D.由企业决定
[单选题]境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时应通过中国人民银行的（）办理并随附相应的跨境信息。
A.人民币跨境收付信息管理系统
B.人民币银行结算账户管理系统
C.小额支付系统
D.大额支付系统
[判断题]商业银行应当按照国家有关规定，提取呆账准备金，冲销呆账。（ ）
A.正确
B.错误
[填空题]办理银行结算账户业务未遵守法律.行政法规以及人民银行的有关规定,利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动（ ）属于一类违规违纪行为.（ ）
[判断题]银行、境内机构在办理境外直接投资人民币结算业务时发生严重违反有关规定的行为的中国人民银行会同境外直接投资主管部门可以禁止银行、境内机构继续开展跨境人民币业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行、境内机构在办理境外直接投资人民币结算业务时发生严重违反有关规定的行为的，中国人民银行会同境外直接投资主管部门可以禁止银行、境内机构继续开展跨境人民币业务。
A.正确
B.错误
