更多"[多选题]以下哪几种情况需要建立客户 ID？"的相关试题:
[多选题]银行在ODI业务的客户分类审核中，存在以下哪几种情况的客户应被视为“关注客户”进行更加严格尽职审查？
A.大额非主业投资
B.有限合伙
C.“母小子大”
“快设快出”
D.资金来源和资金用途存疑
[多选题]根据客户的用电申请，经勘查核实，由于存在以下哪几种情况或问题可暂缓办理客户的用电申请？（ ）
A.所在区域的供电能力不足
B.用电项目为政府规定限制项目
C.用电地址内建有危及公用电力设施安全的建（构）筑物
D.存在违约用电、窃电等行为
[多选题]客户若需要修改信用卡地址，以下有哪几种方式（）。
A.通过拨打省联社客服热线
B.本行各营业网点
C.本行电子银行部
D.系统内跨行社营业网点
[多选题]以下哪几种情况会产生挂账？
A.久悬账号
B.账号不存在
C.收款人账号、户名相符
D.储蓄户
E.只收不付
[多选题]以下哪几种情况可以使用边门进出付费区？
A.重大参观接待任务，需开启边门时
B.大客流导致车站进出闸能力不足时
C.视力残疾3级携带一名不足1.2米的儿童需进出付费区时
D.残疾或乘坐轮椅等不能独立通过闸机的乘客，未按规定经过安检时
E.本站施工人员因工作需要进出付费区时
[多选题]以下哪几种情况不可以使用边门进出付费区？
A.携带大件行李物品不能正常通过闸机的乘客,未按规定经过安检时
B.运送票卡、生产用具、办公用品等无法通过闸机的大件物品时
C.突发性工程抢修、抢险，需使用边门时
D.未带员工卡声称自己为地铁站员工的
E.其它紧急情况，需使用边门时
[多选题]以下哪几种情况商户不能通过审核（ ）。
A.使用农信内部账户做清算账户
B.使用个人卡做为清算账户
C.收单收益账号未录
D.错误使用MCC码
[多选题]以下哪几种情况会被列入瑕疵贷款灰名单？
A.未结清的贷款合同
B.逾期90天以上的贷款
C.欠息90天以下大爱款
D.垫款30天以上的贷款
[多选题]GPRS集团客户专线有以下哪几种接入方式
A.“专线+专用APN”方式
B.“互联网+专用APN”方式
C.“无线+专用APN”方式
D.“专线+公共APN”方式
[多选题]以下哪几种情况下严禁高处作业 （ ）
(ZZJ)
A.六级大风
B.大雨
C.雷电
D.高温
E.阴天
F.晴天
[多选题]以下哪几种情况下严禁高处作业 （ ）
(SNZK)
A.六级大风
B.大雨
C.雷电
D.高温
E.阴天
F.晴天
[多选题]以下哪几种情况下严禁高处作业 （ ）(SNMXJ)
A.六级大风
B.大雨
C.雷电
D.高温
E.阴天
F.晴天
[多选题]以下哪几种情况下严禁高处作业 （ ）
(SNPLXJ)
A.六级大风
B.大雨
C.雷电
D.高温
E.阴天
F.晴天
[多选题]以下哪几种情况可以判断激光穿孔是伪假的?
A.激光穿孔号码为用利器刺穿纸张而成,孔眼不圆滑,孔眼四周纸张不平整、有凹陷
B.激光穿孔号码孔眼不圆滑,伪造的灼烧痕迹为颜料涂抹而成,颜色浮于纸张表面,湮散效果不自然
C.同一张签证页上的激光穿孔号码孔眼大小不一且孔眼边缘不圆滑
D.不同签证页穿孔号码孔眼大小不一致,且有些孔眼边缘无激光灼烧痕迹
[多选题]Ⅰ类电气误操作包括以下哪几种情况？（ ）
A.带负荷拉（合）隔离刀闸（电力调度管理规程、电气操作导则等规程制度允许的情况除外）
B.带电挂（合）接地线（接地刀闸）
C.带接地线（接地刀闸）合开关（刀闸）
D.误（漏）拉合开关、刀闸
[多选题]轨道设施出现以下哪几种情况时应及时更换。( )
A.普通线路和无缝线路缓冲区的重伤和折断钢轨
B.接头夹板出现折断.中央裂纹. 其他部位裂纹发展到螺栓孔等伤损
C.扣件缺少
D.护轮轨螺栓危及行车安全时
