更多"[判断题]支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监"的相关试题:
[判断题]支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。
A.正确
B.错误
[多选题] 22、支付机构只能根据客户发起的支付指令转移备付金,在支付指令中支付机构应当记载的事项包括
A.付款人名称;
B.收款人名称;
C.确定的期限;
D.付款人的开户银行名称或支付机构名称;
[判断题]各银行业金融机构既要加强对个人消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等贷前交易背景真实性的审查,又要强化贷中资金流向和事后资金用途管控，审慎发放大额、长期不指明用途的个人消费贷款，严禁客户将信贷资金娜作首付款购房款.。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )内向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A.2日
B.3日
C.5日
D.10日
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.15
[多选题]银行、支付机构应当对营销宣传内容的真实性负责。银行、支付机构实际承担的义务不得低于在营销宣传活动中通过（）等形式对金融消费者所承诺的标准。
前款“广告、资料或者说明”是指以营销为目的，利用各种传播媒体、宣传工具或者方式，就银行、支付机构的金融产品或者服务进行直接或者间接的宣传、推广等。
A.广告
B.资料
C.说明
D.消保宣传
[单选题]对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后仍认定可疑的，银行应当暂停账户（ ）业务，支付机构应当暂停账户所有业务
A.柜面业务
B.非柜面业务
C.代收业务
D.代付业务
[多选题].各银行、支付机构应当切实增强社会责任意识,遵循()的原则,稳妥推广支付业务,共同维护支付服务市场健康持续发展。
A. 依法合规
B. 安全可控
C. 商业可持续
D. 效益优先
[多选题]各银行、支付机构应当切实增强社会责任意识，遵循()的原则，稳妥推广支付业务，共同维护支付服务市场健康持续发展。
A.依法合规
B.安全可控
C.商业可持续
D.效益优先
[多选题]为提高整改的持续性和有效性,各银行经营机构应当重点从以下__角度提出整改措施,从根本上解决表面整改、形式整改的弊端:( )(0.29分)
A.完善制度建设
B.业务流程
C.管理控制
D.内控制衡
[多选题]支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，约定（ ）、（ ）之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和笔数的，不得再办理转账业务
A.银行与银行账户
B.支付账户与支付账户
C.支付账户与银行账户
D.个人与支付账户
