更多"[判断题]柜员在办理外汇汇款操作流程中，应对经办人身份证进行联网核查。"的相关试题:
[判断题]柜员在办理外汇汇款业务前，应审核现钞汇款金额是否超过5万。
A.正确
B.错误
[判断题]代理人办理贷款还款业务,集中授权环节应将本人和代理人身份证同时上传至“经办人身份证件原件正反面”栏位。( )
A.正确
B.错误
[判断题]机构客户办理大额存单购买业务时，必须提供法人身份证复印件及经办人身份证复印件，并加盖与原件核对一致印章。
A.正确
B.错误
[判断题]自然人办理分布式电源并网申请需提供：经办人身份证原件及复印件、户口本、房产证（或乡镇及以上级政府出具的房屋使用证明）项目合法性支持性文件。
A.正确
B.错误
[判断题]危险货物办理站受理危险货物时，经办人身份证应与货物运单记载相统一。
A.正确
B.错误
[多选题]单位大额存单购买交易完成后，（）、法定代表人/单位负责人身份证件复印件、经办人身份证件复印件、授权书等随当日传票装订。
A.转账支票
B.进账单或付款通知书
C.开户证实书第二联
D.开户申请书
[单选题]办理直补保贷款还款业务时,集中授权环节应将经办人身份证上传至哪个栏位( )
A.经办人身份证正反面栏位
B.其他
C.本人身份证正反面栏位
D.代理人身份证正反面栏位
[判断题]办理单位开户证实书挂失时，需要上传凭证：《挂失止付通知书》、经办人身份证、授权书、开户证实书底卡、单位出具的丢失声明，挂失到期日不受13日的限制。
A.正确
B.错误
[单选题]受理人员应核对零散货物快运和混装货物托运人或经办人身份证（托运人是单位的，还应查验单位经办人的委托证明），并要求托运人签署（）。
A.托运人须知
B.货物托运安全承诺书
C.运输协议
D.安全协议
[多选题]办理外汇汇款业务时，应提供哪些单据
A.（）A
B.境外汇款申请书B
C.海外电汇业务注意事项C
D.风险提示单D
E.收费单
[多选题]客户申请办理以下（）业务，由授权经办人办理时，必须同时提交法定代表人身份证件原件。A
A.密码器发行B
B.密码器增加账号C
C.密码器删除账号D
D.密码器作废
[判断题]进行对公网银签约时，应审核客户提交的证明文件复印件要素清晰、盖章齐全，单位授权经办人身份证真实、有效。（若单位确实不便提供有效证明文件复印件的，应由经办柜员电话核实其开通网上银行意愿的真实性。）
A.正确
B.错误
[多选题]办理外汇汇款业务时，应对以下哪些要素进行审核
A.（）A
B.汇款金额B
C.收款人或收款行所在地C
D.收款账户D
E.收款人名称
[多选题]办理外汇汇款业务时，以下审核步骤正确的是
A.（）A
B.审核现钞汇款金额是否超过5万B
C.审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户C
D.审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语D
E.审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家（地区）
[判断题]对于会计师事务所（或其他第三方机构）指定经办人直接取走回函的，应审核经办人的身份证件与书面注明的信息是否一致，并按照《身份识别操作指引》对经办人的人证一致性、证件有效性和证件真伪进行审核
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过智能柜员机转账汇款他人10万元，对收款人情况不了解，厅堂综合柜员可以授权办理。
A.正确
B.错误
[判断题]单位授权经办人应持单位出具的已加盖单位公章和法定代表人签章、注明了授权经办人姓名、身份证件种类及号码等信息的授权书及身份证件到柜台领卡。密码封应由单位员工本人持身份证件到发卡行领取。
A.正确
B.错误
