[单选题]融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分( )等级。
A. 风险
B.客户
C.VIP
D.服务

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[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少( )进行一次审核。
A.3个月
B.每半年
C.一年

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[单选题]金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于

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[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。( )
A.正确
B.错误

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[简答题]金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。

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[判断题]客户通过在本行开立的账户或银行卡所发生的大额交易,由本行报告;客户不通过账户或者银行卡但在本行办理业务的大额交易,由本行报告。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]在开户交易中，一般存款账户的人民币结算账户属性应选择（）。
A.核准类
B.报备类
C.其它

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[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年