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[单选题]金融机构客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存管理方法规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易交易记账当年计起，至少保存（）年。
A.5｜10｜15｜20
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易8年。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户资料自业务结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括( )。
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
[多选题]根据金融机构客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存管理办法，金融机构应当保存的身份资料包括（）
A.记载客户身份信息的记录和资料｜
B.每笔交易、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料｜
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的有效身份证件包括（ ）等或者其他身份证明文件。
A.身份证
B.户口簿
C.护照
D.军人身份证件
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪项不属于个人客户关键信息_____。
A.姓名
B.国籍
C.证件号码
D.性别
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（ ）起施行。
A.reserved-39295x1F
B.reserved-39142x1F
C.2009年1月1
D.reserved-38718x1F
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2019年版）》，应对符合相关条件的客户，在开展一般客户身份识别基础上，有针对性地开展特定类型客户身份识别。总行制定了《中国建设银行个人客户身份识别调查问卷》，对洗钱中高风险等级客户、非居民自然人客户、办理跨境汇款业务的客户开展特定类型客户身份识别，并将该调查问卷嵌入系统流程，在柜面、STM、电子银行、E动终端、龙易行等渠道，在登录和开户环节弹屏该调查问卷。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构反洗钱管理部门应对辖属机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度的执行情况进行监督管理，定期开展内部检查，督促落实问题整改。
A.正确
B.错误
