更多"[判断题]从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需"的相关试题:
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于可疑或高风险账户可申请加入风险预警系统的( )。
A.白名单
B.黑名单
[判断题]公安民警在确定盘查对象后，应直接上前对可疑人员进行盘查。
A.正确
B.错误
[判断题]自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换,无论是否可疑都不需要报告大额或可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需进行人工判别。
A.正确
B.错误
[判断题]对于发现可疑的账户要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
A.正确
B.错误
[判断题]对于发现可疑的账户,要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施,通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务,将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节,逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程。( )
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易上报流程：对于可疑交易，经各管辖行集中处理中心分析，经总行运营管理部审核、审批后给予排除或上报。
A.正确
B.错误
[单选题]保护应直接采样，对于单间隔的保护（）直接跳闸。
A.宜
B.不宜
C.应
D.禁止
[判断题]对于“可疑账户”，银行将暂停其网上银行、手机银行、境内和境外自助机具等非柜面渠道业务功能，必要时中止其业务。
A.正确
B.错误
