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[多选题]二级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上___万元以下的，或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。
A.10
B.100
C.500
D.1000
[多选题]三级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上___万元以下的，或形成风险金额500万元以上1000万元以下的运营风险事件。
A.10
B.100
C.500
D.1000
[多选题]四级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上___万元以下的，或形成风险金额100万元以上500万元以下的运营风险事件。
A.10
B.100
C.500
D.1000
[多选题]一级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上的（“以上”均含本数，“以下”不含本数，下同），或形成风险金额___万元以上的运营风险事件。
A.100
B.500
C.1000
D.3000
[单选题]支付清算欺诈风险事件产生涉案或损失金额为3000元至30000元（不含）按照分级被分为（）
A.微小欺诈事件
B.一般欺诈事件
C.较大欺诈事件
D.重大欺诈事件
[单选题]一般欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为（）。
A.3000 元至
30000 元（不含）
B.3000 元至
30000 元（含）
C.2000 元至
20000 元（不含）
D.2000 元至
20000 元（含）
[单选题]单选:损失数据收集（LDC）门槛是收集操作风险损失数据的起点金额。我行操作风险损失数据收集的门槛为（ ）。
A.1,000元人民币（或等值外币）；
B.5,000元人民币（或等值外币）；
C.10,000元人民币（或等值外币）；
D.100,000元人民币（或等值外币）
[单选题]较大欺诈事件产生涉案或损失金额为()
A.3000元以下
B.3000 元至30000 元（不含）
C.30000 元至500000 元（不含）
D.500000 元及以上
[单选题]全行各业务受理机构应做好支付清算欺诈风险事件上报工作，根据业务实际或预估损失情况，对支付清算欺诈风险事件作初步分级认定，通过支付清算反欺诈业务平台上报后，根据业务实际场景，分配由总行业务对口管理部门作复审认定，并由（）作终审认定。
A.A.营运部
B.B.风险部
C.C.国际部
D.D预算财务部
[多选题]支付清算欺诈风险事件指本行内部挖掘或通过外部渠道获
取的已产生欺诈风险负面结果或损失的案例。参照《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕第7号）标准，对全行支付清算欺诈风险事件作以下分级：()
A.（A）微小欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为3000 元
以下。
B.（B）一般欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为3000 元至30000 元（不含）。
C.（C）较大欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为30000 元至500000 元（不含）。
D.（D）重大欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为500000 元
及以上。
[判断题]对使用过的发送铁路客货运输票据事故金额能确定运输收入实际损失的，按造成的运输收入实际损失计算。
A.正确
B.错误
[单选题]操作风险评估方法中，自我评估法从损失金额和（ ）两个角度来评估风险的大小？
A.市场风险
B.风险分布
C.发生概率
D.信用风险
A.A
B.B
C.C
D.D
[判断题]因债务单位发生破产或出现严重的财务困难，导致应收款项出现可能无法收回的风险，预计损失金额在100万元及以上。不属于报告类重大财务事项
A.正确
B.错误
[判断题]一起操作风险损失事件可能发生多形态的损失。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行汇票的背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为准。未填写实际结算金额或实际结算金额超过出票金额的银行汇票不得背书转让。
A.正确
B.错误
[判断题]保价货物发生损失时，按实际损失赔偿，全批损失时，最高不超过该批货物的保价金额。
A.正确
B.错误
[单选题]全行支付清算欺诈风险事件金额为20000元的，分级为（）
A.微小欺诈事件
B.一般欺诈事件
C.较大欺诈事件
D.重大欺诈事件
[判断题]《铁路运输收入管理规程》事故金额的计算：印有固定金额的票据，按实际损失计算。
A.正确
B.错误
