更多"[单选题]金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的"的相关试题:
[判断题]73.司法机关结论与原案件信息报送时填报情况不相吻合的，按司法机关结论填报案件统计信息。
A.正确
B.错误
[单选题]司法机关结论与原案件信息报送时填报情况不相吻合的,按( )结论填报案件统计信息。
A.公安
B.公安、检察院
C.司法机关
D.公安、司法机关
[多选题]下列属于符合案件风险信息报送标准但不符合案件报送标准的有：（ ）
A.公安、司法机关立案侦查的；
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常；
C.其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况。
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。
[单选题].下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴?()
A. 银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。
B. 客户反映非自身原因账户资金发生异常。
C. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规。
D. 银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小。
[判断题]案件移送指的是行政机关向司法机关移送案件
A.正确
B.错误
[多选题]公安机关对( ),以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件,应当及时受理,并进行登记。
A.报案
B.控告
C.举报
D.违反治安管理行为人主动投案
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以公安、司法机关立案时确认的为准。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题] 公安机关对( ),以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件,应当及时受理,并进行登记
A. 报案
B. 控告
C. 举报
D. 违反治安管理行为人主动投案
[多选题]新修订的《行政改处罚法》规定:行政机关对应当依法移交司法机关追宄刑事责任的案件
不移交,以行政处罚代替刑事处罚,由上级行政机关或者有关机关责令改正,对()依法给
予处分;情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任
A.直接负责的主管人员
B.其他直接责任人员
C.上级行政机关的有关人员
D.主要负责人
[多选题]司法机关纪检监察部门应当及时汇总分析司法机关內部人员过问案件的情况，并依照以下()方式对司法机关内部人员违反规定干预办案的线索进行处置
A.机关内部人员违反规定干预办案的，由本机关纪检监察部门调查处理
B.本机关领导干部违反规定干预办案的，向负有干部管理权限的机关纪检监察部门报告情况
C.上级司法人员违反规定干预下级司法机关办案的，向干预人员所在司法机关纪检监察部门报告情况
D.其他没有隶属关系的司法机关人员违反规定干预办案的，向干预人员所在司法机关纪检监察部门通报情况
[判断题]《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》规定司法机关离退休人员违反规定干预办案的，不适用本规定。
A.正确
B.错误
[判断题]对于行政机关移送的案件司法机关不得退回
A.正确
B.错误
