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[单选题]加强()管控,严格规范涉恐涉暴类人员的见底核查和信息采集录入工作,滚动排摸涉恐涉暴重点对象,对存在违法犯罪嫌疑的及时组织力量深挖细查,依法严肃处理。
A.重点人;
B.新疆人
C.维族人;
D.违法人
[判断题]通报需使用“涉恐事件”、“涉恐人员”时，一律用“安保事件”、“特殊人员”等词语代替。( )
A.正确
B.错误
[单选题]重点人员主要分为“( )、涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、刑事犯罪前科人员、肇事肇祸精神病人、重点上访人员”等七大类。
A.违法犯罪人员;
B.邪教人员;
C.在逃人员。
[多选题]下列关于涉恐犯罪认定正确的是( ).
A.甲得知张某参加恐怖活动组织领取大量训练经费,为挣钱将自家小院租赁给张某作为训练场所,构成帮助恐怖活动罪
B.乙明知李某因从事恐怖活动犯罪取得大量资金,仍为其提供资金账户,帮助隐瞒这笔钱的来源和性质,构成洗钱罪
C.丙在家中多次召集人员讲授极端主义思想,构成宣扬极端主义罪
D.丁主动加入恐怖活动组织,受恐怖活动组织指派杀死 3 人,构成参加恐怖组织罪.故意杀人罪,数罪并罚
[判断题]切断涉恐资金来源是预防和打击恐怖主义的有效方法之一。
A.正确
B.错误
[单选题]一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）( )
A.姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单不必上报可疑交易.
A.正确
B.错误
[单选题]4.一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）( )
A.姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息
[判断题]对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]3.对于维护的客户级涉恐名单系统控制其名下账户不收不付不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各分行应参照《关于进一步做好涉恐案件资金查控工作的通知》(公刑“2015”48 号)要求,建立与公安机关的资金查控联系人机制,加强与公安机关的协作,积极配合公安机关做好涉案资金的等工作。
A.及时查询
B.紧急止付
C.快速冻结
[判断题]领导班子成员个人向党组织推荐领导干部人选，必须口头如实介绍情况( )。
A.正确
B.错误
[判断题]安全工作命令记录簿的传达方式：分口头传达或电话传达两种方式。
A.正确
B.错误
[判断题]除需填用工作票的工作外，其他可采用口头或电话命令方式。
A.正确
B.错误
[判断题]建设工程合同可以采取口头方式。
A.正确
B.错误
