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[单选题]单笔或当日同一客户累计在( )万元以上（含）的大额资金跨行转账应提前1天向清算中心预约头寸。
A.100
B.150
C.200
D.500
[判断题]单笔或当日同一客户累计转账支付3000万元（不含）以上有权审批人为总行行长。
A.正确
B.错误
[单选题]单笔或当日同一客户累计转账支付( )万元（不含）以上有权审批人为总行行长。
A.1000
B.2000
C.3000
D.4000
[单选题]单笔或当日同一客户累计转账支付( )万元（不含）-( )万元（含）以上有权审批人为总行分管运行管理部行长。
A.1000-2000
B.2000-3000
C.500-1000
D.3000-4000
[单选题]单笔或当日同一客户累计转账支付( )万元（不含）－( )万元（含）有权审批人为授权中心负责人。
A.1000-2000
B.2000-3000
C.500-1000
D.3000-4000
[判断题]单笔或当日同一客户累计转账支付2000万元（不含）-3000万元（含）以上有权审批人为总行分管运行管理部行长。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或当日同一客户累计转账支付1000万元（不含）-2000万元（含）以上有权审批人为总行运行管理部负责人。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或当日同一客户累计转账支付500万元（不含）－1000万元（含）有权审批人为授权中心负责人。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或当日同一客户累计转账支付150万元（含）－500万元（含）有权审批人为各支行、部负责人。
A.正确
B.错误
[单选题]凡经大额支付系统、农信银支付系统和通存通兑系统等跨行或跨法人行（社)单笔或当日同一客户累计转账支付( )万元（含）以上，各网点需指派专人至少提前一天电话向清算中心预约，预约计划如未使用，次日无效。
A.100
B.150
C.200
D.500
[单选题]对于客户当日单笔或累计等值( )美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值( B )美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.1万、5万
B.1万、10万
C.1万、20万
D. 5万、10万
[判断题]同一客户当日累计取款20万元以上（含）需填写大额审批表。
A.正确
B.错误
[单选题]对于客户当日单笔或累计等值()美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.1万、5万
B.1万、10万
C.1万、20万
D.5万、10万
[单选题]预测的头寸达到大额资金标准应提前1天上报清算中心,其中“大额资金”是指单笔或当日同一客户累计在( )万元以上（含）。
A.100
B.150
C.200
D.500
[单选题]个人客户在同一营业机构办理单笔或当日累计人民币( )万元以上(含)现金支取,应当要求取款人提供取款用途。
A.10
B.20(河北村行为10万元)
C.50
D.100
[单选题]个人卡单笔或者当日累计（）万元以上的现金交易、单位卡之间单笔或者当日累计200万元以上的转账交易、个人卡与单位卡之间单笔或者当日累计50万元以上的划转皆视为大额交易，须根据《反洗钱法》和中国人民银行相关规定处理。
A.10；
B.20；
C.30；
D.50；
[单选题] 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )以上的境内款项划转,应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.200万
B.50万
C.20万
D.5万
