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[单选题]以下关于上门核实说法错误的是（）
A.上门核实工作应由双人办理，其中一人需为正式员工
B.上门核实领取印鉴卡时，应由上门核实人员双人领取，同时应进行签收
C.上门核实完毕后，由上门核实人员持印鉴卡、开户申请资料及已审核完毕加盖单位公章的全套开户证明资料复印件到营业机构办理开户手续
D.上门核实人员应对核实内容的真实性负责
[判断题]针对存量异常账户上门核实只需一人上门核实,原则上由管户经理上门核实。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下必须实行双人上门核实的有（）
A.较高风险等级以上（含）客户
B.大额可疑交易客户
C.异地客户开户的真实性
D.开户后账户异常未有资金往来而突然发生频繁可疑动账的客户
[判断题]上门核实人员提供的影像资料,应是上门核实人员与单位明显标志(门牌、厂区、牌照等)的合影及上门核实人员与被核实人的合影照片。( )
A.正确
B.错误
[单选题]关于上门服务，以下说法错误的是（ ）。
A.符合客户清单范围的客户经办人员因特殊情况无法临柜办理转账、定期存取业务，上门服务人员可为客户提供转账凭证、定期存取凭证上门传递服务，上门服务人员将要素完整的凭证从客户办公场所交接至前台办理。
B.不允许向财政、社保、事业单位类客户以外的其他客户提供上门收送单据服务。
C.密码信封、网银UKEY、空白支付凭证均不得提供上门
传递服务。
D.空白支付凭证（含网银UKEY）的出售或发放，涉及需
要提供证照原件的，可提供上门验视客户证照原件服务，再由客户亲自凭有效复印件临柜办理。
[单选题]关于上门开户调查，以下说法不正确的是（）
A.重点核实企业开户证明材料的真实性、开户意愿的真实性、相关信息的正确性、开户用途的合理性等。
B.上门核实影像包括开户调查人员、企业标识（例如门牌号、店招等）和企业联系人的同框画面。
C.因企业原因导致采集影像不符合要求的，调查人员应出具说明，并由客户经理所在机构或部门负责人签字。
D.调查完毕后，开户调查人员应认真、如实填写“单位结算账户开立调查书”，注明调查情况和调查日期，由其中一名调查人签字确认。
[单选题]分行目标优质客户提出上门核实申请，需由（）审批后办理核实手续
A.支行客户经理主管
B.支行行长或分行主管营销副行长
C.支行主管会计行长
D.营销部门负责人
[单选题]关于上门开销户，以下说法正确的是：①必须双人办理；②可以是客户经理或者前台柜员；③上门人员应当审核证明文件原件的真伪以及与复印件的一致性；④个体工商户可以申请上门办理开销户；⑤同意上门办理意见书由上一级管辖行运营管理部出具；⑥上门人员最迟于5个工作日（含领用当天）内将账户资料交回网点柜面。
A.①②③④⑥
B.①③⑤⑥
C.①③⑥
D.①③⑤
[单选题]开户调查上门核实应留存影像包括（）。
A.经营地址、工作人员
B.人员、企业标识例如门牌号、店招等）和单位联系人的同框画面。
C.法人及单位负责人及财务联系人姓名、联系电话是否正确等
D.工商管理机构和税务机关等合法有效的对外公告和网站查询截屏
[判断题]开户上门核实原则上应在开户前完成。( )
A.正确
B.错误
[判断题]企业挂牌处必拍一张(双人上门核实人员需与挂牌共同入照,如无挂牌,核实人员需站在企业门口持营业执照拍照)( )
A.正确
B.错误
[多选题]我行上门核实针对的四类客户分别是指：（ ）
A.一类客户：特定客户，包括行政事业客户、军队客户、集团客户等客户关系部门主动营销的优质客户
B.二类客户：重点关注类客户和异地客户。
C.三类客户：指定可疑特征客户，或未命中可疑特征但需开通非柜面业务客户。
D.四类客户：其他客户。
[单选题]对于异地开立银行结算账户，委托其他分支机构办理上门开户调查的情况，以下说法错误的是（）
A.应经开户行所属一级分行客户主管部门审批同意。
B.调查完成后，被委托行应将留存的影像资料发送至开户行进行统一保管。
C.可委托非客户注册地或经营地的其他分支机构办理上门开户调查。
D.被委托行在开户调查形式上无过错的，企业开户的真实性由开户行负责。
[判断题]集中作业审核通过的线上开户申请,支行不需要上门核实( )
A.正确
B.错误
[判断题]单位银行结算账户开立时,上门核实人员双人至注册地实地考察。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户到银行填写申请，客户经理深入了解客户情况后不需要上门核实生意情况
A.正确
B.错误
[判断题]标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实。
A.正确
B.错误
[判断题]代理各级国库集中支付业务所开立的零余额账户及财政清算账户也需上门核实( )
A.正确
B.错误
[判断题]广东南粤银行深圳分行单位客户身份尽职调查报告由上门核实的管户客户经理及团队负责人签字签字确认,涉及白名单客户,需由公司金融部负责人审批签字确认。( )
A.正确
B.错误
