更多"[判断题]业务关系存续期间，本行定期检视客户的金融资产状况，若客户的金"的相关试题:
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展( )身份识别工作
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[多选题]对于业务关系存续期间，发现（），应主动暂停或终止开展相关高风险业务。
A.涉嫌洗钱风险较大的客户
B.可疑交易报告客户
C.高风险国家地区的客户
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份信息发生变更的，应当及时更新客户身份资料
A.正确
B.错误
[单选题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
[多选题]客户外汇业务关系存续期间,银行根据实际需要采取措施,持续关注客户的业务变化情况,定期或不定期监控客户()是否与业务申请时一致。
A.基础交易
B.外汇业务
C.资金的实际去向
D.资金用途
[单选题]银行办理个人外汇业务后，应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。业务关系结束后，所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少（ ）年备查。
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]客户衍生产品业务关系存续期间，银行应对大额交易进行定期.定比例抽查。()
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可以不及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[多选题]业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。
A.更新客户资料信息
B.对客户采取持续的身份识别措施
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
[多选题]客户衍生产品业务关系存续期间，银行应采取以下()措施，持续关注客户的业务变化情况:( )
A.持续监控客户信息变化和账户活动，排查可疑线索
B.定期或不定期回访客户.更新信息
C.对大额交易进行定期.定比例抽查
D.根据客户及交易风险程度，动态调整客户分类管理措施，必要时应暂停或终止办理业务
