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[多选题]有权机关可通过哪些方式调阅涉案单位或者个人的财产信息？（ ）
A.抄录
B.复印
C.照相
D.拷贝电子文档
E.必要时可带走原件但是需向行内报备
[简答题]司法机关至支行调阅2019年会计档案的，需遵循哪些要求？
[多选题]司法机关查询涉案单位或者个人的财产信息包括( )
A.开户销户信息
B.存款余领、交易日期、交易金额、交易方式
C.交易对手账户及身份等信息
D.电子银行、网银登录日志等信息
E.POS 机商户、自动机具相关信息
[判断题] 处理业务纠纷，需要调阅监控录像时，应报监管部门、公安机关解决，不得私自调阅。(出题单位：总行监察保卫部)
A.正确
B.错误
[多选题]检察机关审判机关依法将相关涉案财物退回的,监察机关承办的审查调查部门应当区分情况提出处置意见如下:( )
A.对合法财物应当予以归还
B.对合法财物已经被消耗、毁损的,应当用与之价值相当的财物予以赔偿
C.对不属于犯罪所得但属于违法取得的财物,应当依法予以没收、追缴或者由被调查人主动上缴
D.应当予以退还
[简答题]《西安铁路局应急管理工作管理办法》规定局机关部门、局属各单位可通过哪些方式向局应急办报送信息？（《应急管理工作管理办法》西铁办函〔2016〕389号）
[单选题]监察机关调查职务违法或者职务犯罪,根据工作需要,可以依照规定查询、冻结涉案单位和个人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。...冻结的财产经查明与案件无关的,应当在查明后( )内解除冻结,予以退还。
A.三日
B.五日
C.七日
D.十日
[多选题]发生洗钱案件后，要查清涉案资金金额，尽快了解和掌握涉案资金的流向，需向哪些单位提供情况，依法冻结涉案资金。
A.财政局
B.外汇管理局
C.公安机关
D.人民银行
[单选题]对于检察机关、公安机关、地方纪委直接查办的涉及本单位党员、干部的案件，自收到涉案人被采取拘传、拘留、逮捕、“两规”等强制措施消息后，（）小时内以电话等方式报告，并在（）个工作日内正式上报网公司监察局（纪检组办公室）。
A.24，1
B.24，2
C.48，2
D.48，3
[多选题]以下属于收集涉案人员基本信息的主要方式有哪些。
A.充分利用互联网的信息搜索功能
B.企业组织机构代码查询和工商资料查询
C.反洗钱中心和各大银行账户查询
D.干部档案和个人重大事项报告
[判断题]协助人民检察院公安机关国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过一年。
A.正确
B.错误
[单选题]线下渠道电信反欺诈账户级黑名单：市级及以上公安机关认定的“涉案账户”，依据（）及以上公安机关提供的惩戒方式和惩戒时间进行惩戒。
A.县级
B.市级
C.省级
[多选题]涉案资金查询的基本方法
当被骗钱款转入银行卡后，钱款会通过以下哪些方式被继续转移分流
A.银行卡转到银行卡
B.银行卡通过ATM机取现
C.银行卡转入第三方平台
D.银行卡通过POS机刷卡消费
[多选题]设区的市.自治州一级的机关及其授权的机关.单位可以确定哪些级别的国家秘密?( )
A. 绝密级
B. 机密级
C. 秘密级
[多选题]有权机关在查询涉案财产信息时正确的做法是
A.查询的信息仅限于涉案财产信息
B.有权机关根据需要可以自行翻阅、抄录、复印、照相或拷贝电子文档
C.允许带走原件
D.对于有权机关要求提供电子版
[单选题]公安机关、国家安全机关等涉案账户资金网络查控系统、电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台均采用（ ）对接模式。
A.“总对总”
B.“总对分”
C.“点对点”
D.“分对总”
