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[多选题]金融机构及其分支机构发生下列重大事项之一的,应于事项发生之时起24小时内向所在地人民银行报告( )
A.金融机构从业人员发生违规放贷、挪用公款、贪污、受贿、计算机网络犯罪等且涉案金额在100万元(含)以上的案件
B.被监管部门采取暂停部分业务、停业整顿、接管、托管、重组、撤销等监管措施
C.重要账册、重要空白凭证、印章丢失或被伪造、被盗用,已经或可能导致重大损失的事件
D.抢劫金融机构、运钞车或盗窃、诈骗金融机构
[简答题]金融机构及其分支机构发生2小时内需向所在地人民银行报告的事项包含哪些？
[多选题]发生下列情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（）。
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
[单选题]金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，金融机构柜面收缴的假币由（）解缴假币实物。
A.金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。
B.金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构
C.金融机构直接向其上一级机构
D.暂时不缴，年底统一销毁
[单选题]中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话,应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持,并至少有( )名以上反洗钱监管人员参与。
A.2
B.4
C.3
D.5
[单选题]金融机构确认误收或者误付假币的，金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，由（）报告及解缴假币。
A.该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构
B.该金融机构向其上一级机构
C.该金融机构不必
[判断题]金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构受理投诉或发现银行业金融机构可能未履行个人金融信息保护义务的，可依法进行核实，认定银行业金融机构存在违反本通知规定，或存在其他未履行个人金融信息保护义务情形的，可采取以下处理措施（）。
A.约见其高管人员谈话，要求说明情况
B.责令银行业金融机构限期整改
C.在金融系统内予以通报
D.对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处罚
[单选题]中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起( )工作日内予以答复。
A.2个
B.5个
C.10个
D.15个
[单选题]中国人民银行及其分支机构自发布金融机构退出同业拆借市场公告之日起()之内不再受理该金融机构进入同业拆借市场的申请。( )
A.6 个月
B.1 年
C.2 年
D.3 年
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
