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[单选题]当前跨境赌博违法犯罪最严峻的形势是( )。
A. 境外赌场不接受中国赌客
B. 网上网下交叉、门户与实地联合
C. 境外打击力度较大
D. 对国际关系不产生较大影响
[判断题]全力打击为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算的服务行为,坚决切断跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动资金链,是为了坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立“支付为国”的工作理念。( )
A.正确
B.错误
[判断题]要严查重罚为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供服务、便利、支付工具或参与跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动的支付服务主体及相关人员。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列跨境赌博违法犯罪治理对策正确的是( )。
A. 加大严打力度
B. 加大源头控制
C. 严密边境管控
D. 推动根源治理
[判断题]各单位要高度重视打击治理跨境赌博、电信网络诈骗等资金链工作，全面排查存量账户风险，严密防控增量风险，如账户涉及跨境赌博、电信网络诈骗的，人民银行将按照“谁的账户（客户）谁负责、谁的机构谁负责”落实责任和处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]有关涉赌涉诈重大违法违规线索,需要及时报告公安局和打击治理跨境赌博金融监管工作组办公室。( )
A.正确
B.错误
[简答题]各单位要高度重视打击治理跨境赌博、电信网络诈骗等资金链工作,按照什么原则落实责任制和处罚措施?
[单选题] 以下不是跨境赌博的特征的是( )。
A. 中国公民出境参赌
B. 客观上是赌博行为
C. 有巨大经济利益刺激
D. 均是非法出境
[简答题]什么是跨境赌博、电信网络新型违法犯罪案件?
[多选题] 跨境赌博违法犯罪带来的衍生问题主要包括( )。
A. 边境黑灰产业滋生
B. 偷越国(边)境行为猖獗
C. 危害人身财产安全
D. 增加边境地区经济创收
[简答题]新疆辖区银行、支付机构打击跨境赌博、电信网络新型违法犯罪工作的主要措施有哪些?
[简答题]新疆辖区银行、支付机构打击防范跨境赌博、电信网络新型违法犯罪工作的基本原则是什么?
[判断题]严格要求银行业金融机构、非银行支付机构及清算机构按照审慎经营规则建立健全能够阻断跨境赌博资金链、电信诈骗资金链的风险管理和内部控制制度,避免直接或间接参与跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动或被违法违规活动利用。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各银行要密切关注跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪新手法,分析涉赌涉诈资金交易新方式,总结涉赌涉诈资金风险新特征,持续优化风险监测模型,动态完善风险防控机制,提升资金治理工作的针对性和有效性。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在跨境违法犯罪治理中,最关键的环节是治理( )。
A. 跨境赌博
B. 跨境电信诈骗
C. 偷越国(边)境
D. 边境黑灰产业
[判断题]茂昌企业为我国增值税纳税人,于2019年1月同境外企业签订了跨境销售服务合同,并办理了跨境应税行为免税备案手续。2019年10月,因境外企业业务收缩导致双方签订的合同发生变更,变更后仍属于规定的免税范围,因此茂昌企业无需重新办理相关备案手续。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
A.正确
B.错误
