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[单选题]( )或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。( )
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。( )
A.省一级派出机构
B.地市派出机构
C.县级机构
D.反洗钱监测中心
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A.县一级派出机构
B.地市一级派出机构
C.省一级派出机构
D.派出机构
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A.县一级派出机构
B.地市一级派出机构
C.省一级派出机构
D.派出机构
[判断题]可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。( )
A.正确
B.错误
[单选题]从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )。
A.选择POS机商户多为小规模、低扣率商户。
B.商户多存在一柜多机现金。
C.账户交易频繁,资金分散转入,集中转出,日终余额较小。
D.商户短期内POS机刷卡笔数及金额较大,短期内频繁发生大量刷卡交易。
[单选题]信贷、电子银行等业务条线部门工作人员发现存在可疑交易情形时,应在发现可疑交易情形起_____个工作日内向本部门反洗钱联络员报告,业务部门反洗钱联络员应在_____个工作日内向反洗钱主管部门专管员报告,并填写《业务部门报告的可疑交易情况分析研判表》。( )
A.2,3
B.3,2
C.2,2
D.3,3
[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写(),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。( )
A.《反洗钱协助调查申请表》
B.《反洗钱调查审批表》
C.《反洗钱调查通知书》
D.《反洗钱调查询问笔录》
[多选题]以下属于可疑交易情形的是()。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C.提前偿还贷款
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
E.
F.
[单选题] 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.上级金融机构
B.反洗钱信息中心
C.银保监会及其分支机构
D.公安、工商行政管理部门
[单选题] 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A.上级金融机构
B.反洗钱信息中心
C.银保监会及其分支机构
D.公安、工商行政管理部门
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构
[判断题]金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的, 应当及时向反洗钱信息中心报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]一旦发现可疑交易和可疑行为，对报告主体身份进一步识别，包括分析客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、控股股东或实际控制人、单位财务人员或业务经办人等背景信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是( )
A.提升客户风险等级
B.采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C.拒绝提供部分乃至全部业务关系
D.向当地相关金融监管部门报告
[判断题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
