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[判断题]涉及制裁业务，是指各项业务办理过程中，交易的直接关联方、间接联方或相关业务要素涉及我行纳入监控范围的制裁名单、我行认定的具有较高制裁风险的涉及制裁国家和地区名单或自定义监控名单的业务。（）
A.正确
B.错误
[多选题]41:(多选题)公安机关办理行政案件中,下列情形可以对涉及的物品予以扣押的是( )。
A.网球拍:甲与乙为同事,一日甲在乙家中吃饭,双方发生争执,甲拿起乙挂在墙上的网球拍将乙打伤
B.麻将牌:甲、乙、丙、丁四人在甲家中打麻将赌博,后甲的侄女来串门,对甲说自己的父母也喜欢打麻将,甲便说:“我们玩完后你就把这副麻将带走吧,算是我送给你父母的。”后甲的侄女将麻将带走
C.手机:甲欲嫖宿乙,乙看到甲的手机挺漂亮,就跟甲说不要甲的钱了,把手机送给她就行,甲觉得自己的手机便宜,就答应了,在发生性关系时,被巡逻警察抓获
D.旧刻录机:甲经常下载一些淫秽影片,用自己的刻录机制成VCD后送给自己的朋友,为了购买一新刻录机,甲在旧货市场上将该旧刻录机卖掉,后被乙买走
[判断题]属于严重违法违规情形的,纳入涉税服务失信名录,期限为1年,到期自动解除。
A.正确
B.错误
[多选题]福利项目属地政策存在以下（）情形的，不纳入申报范围。
A.福利政策行政主管部门以函件、批复等形式且仅适用于本单位的。
B.下级政府部门出台政策标准与省级规定不一致且未获上级政府授权的。
C.新出台的属地政策标准低于历史政策标准的。
D.上级文件发布时间在后，下级文件发布时间在前的。
[多选题]下列应纳入并表授信管理的情形有()。
A.在农业银行某分行和农银租赁已办理用信业务的单一法人客户
B.在农业银行某分行和农银租赁已办理用信业务的集团客户成员
C.A客户在农业银行某分行已办理用信，拟在农银租赁办理用信业务
D.A客户在农业银行两个分行均已用信
[多选题].符合( )情形的单位，应当纳入白名单客户进行管理。
A. 各级党的机关、人民政协机关
B. 国家权力机关、行政机关、司法机关
C. 军事机关、人民解放军、武警部队
D. 事业单位
[多选题]涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合（）情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。
A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B.受偿债权
C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D.客户强烈要求的
[判断题]政府及其有关部门应当通过政府网站、一体化在线平台，集中公布涉及市场主体的法律、法规、规章、行政规范性文件和各类政策措施，并通过多种途径和方式加强宣传解读
A.正确
B.错误
[多选题]涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让？（）
A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益；
B.受偿债权；
C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。
[多选题]符合（ ）情形的单位或自然人应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
B.经本行核实营业执照注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位或自然人
D.洗钱风险评级结果被确定为一般风险的单位或自然人
[判断题]境外项目人民币贷款业务涉及的非居民存款需纳入现行外债管理。
A.正确
B.错误
[单选题]境外项目人民币贷款业务涉及的( )存款不纳入现行外债管理。
A.居民
B.非居民
C.企业
D.个人
政策依据:《中国人民银行关于境内银行业金融机构境外项目人民币贷款的指导意见》银发〔2011〕255号第十条
[判断题]业务公章按营业网点配备，纳入印章管理平台管理。
A.正确
B.错误
