更多"[多选题]在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇扰乱金"的相关试题:
[多选题]在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，具有下列（ ）情形之一的，按照非法经营罪定罪处罚。
A.非法买卖外汇的违法所得3万元人民币以上的
B.非法买卖外汇10万美元以上的
C.非法买卖外汇20万美元以上的
D.非法买卖外汇的违法所得5万元人民币以上的
[单选题]各外汇指定银行(以下简称银行)应按照本细则规定对个人外汇 业务进行( )审核 不得伪造、变造交易。
A.真实性
B.合法性
C.有效性
D.完整性
[判断题]外汇的买卖价是从外汇指定银行角度而言的( )。
A.正确
B.错误
[单选题]境内出口商将从国外进口商汇入的外汇卖给外汇指定银行的行为是( )。
A.外汇买卖
B.结汇
C.售汇
D.外汇调剂
[单选题] 出境人员携带外币现钞金额在( )情况下,应向外汇指定银行申领《携带外汇处境许可证》,海关凭加盖外汇指定银行印章的《携带外汇处境许可证》验放。
A. 等值5000美元以下
B. 等值5000美元以上至10000美元(含)
C.等值10000美元以下
D.等值10000美元以上至50000美元(含)
[判断题]结售汇业务统计报表中01银行自身：指外汇指定银行为满足自身经常项目和资本与金融项目需要而进行的结售汇交易。
A.正确
B.错误
[单选题]在个人结售汇管理信息系统发生故障时,外汇指定银行应严格按照( )办理个人结售汇业务。
A.《结汇、收汇及付汇管理规定》
B.《境内外汇账户管理规定》
C.内控制度
D.《个人结售汇管理信息系统应急预案》
[单选题]代客即期外汇买卖资金交割日 支行及代客外汇买卖指定银行业务核算时 支行将卖出货币金额上划核算中心 填制系统内往来借方传票 “金额”处填写( )的币种及金额。
A.卖出货币
B.买入货币
C.外币货币
D.人民币
[判断题]银行业金融机构清分中心发现的假币实物由清分中心指定专人保管。( )
A.正确
B.错误
[多选题]单位客户有下列情形之一的，应向开户银行提出关闭外汇账户的申请
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.申请变更开户银行或账号的
C.变更注册地址、经营地址
D.注销、被吊销营业执照
E.其他原因需要关闭外汇账户的
[单选题]货币掉期交易 即期外汇买卖资金交割日 代客外汇买卖业务指定银行列表外科目账 使用6107交易记账 会计分录.( )
A.借.407011000市行系统内往来(客户卖出币种) 贷.402011001远期对公代客外汇买卖 (客户卖出币种)
B.借.407011000 市行系统内往来(客户卖出币种) 贷.402011000 即期对公代客外汇买卖 (客户卖出币种)
C.借.40701**** 付款支行头寸户 (客户卖出币种) 贷.40701****代客外汇买卖代理行头寸户(客户卖出币种)
D.收.604001000期收即期货币 (即期卖出币种) 收.605001000期付即期货币 (即期买入币种)
[单选题]货币掉期交易的即期外汇买卖资金交割日 代客外汇买卖业务指定银行列表外科目账。记账的交易编码是( )。
A.6107
B.6101
C.6102
D.6103
[单选题]银行业金融机构清分中心在网点缴存的现金中发现假币,假币实物由清分中心直接收缴, 指定专人保管,出具(),由差错网点的上级支行登记后处理。
A. . 银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单;
B. . 假币收缴凭证;
C. . 差错通知单。
[多选题]银行有下列情形之一的，国务院银行业监督管理机构可以要求其发行的理财产品由指定的机构进行托管
A.理财产品未实现实质性独立托管的
B.未按照穿透原则，在全国银行业理财信息登记系统中，向上穿透登记最终投资者信息，向下穿透登记理财产品投资的底层资产信息，或者信息登记不真实、准确、完整和及时的
C.国务院银行业监督管理机构规定的其他情形。
