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[多选题]收单机构应审慎开通特约商户交易功能，对开通( ）等交易功能应予以严格控制
A.无卡
B.大额预授权
C.消费撤销
D.退货
[多选题]可疑类客户采取的风险控制措施包括（ ）。
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。
B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。
[多选题]对可疑类客户采取的风险控制措施包括( )。
A.与可以类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户,银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告
[多选题]目前,聚收银收单业务商户风险管理要求包括( )。
A.对于短时间内交易异常(大幅波动)、连续出现风险事件等可疑特征的商户,应及时组织走访,了解商户情况并采取相应的处理措施
B.禁止平台类商户留存商户结算资金,并自行开展商户资金清算,即所谓大商户“二清”行为
C.对连续12个月内未发生交易的特约商户,应当停止为其提供收款服务,并定期开展清理,妥善做好后续客户解释工作
D.对于风险等级较高的特约商户,应该设置商户收单限额、增加现场检查频率、建立特约商户风险保证金等风险管理措施"
[简答题]风险控制措施包括技术措施和管理措施，分别简述有什么技术措施和管理措施。
[填空题]风险管控措施包括 工程技术措施、( )、管理措施、个体防护措施、( )。(
[多选题] ( )对禁止类客户应采取严格的风险控制措施包括()
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.停止金融交易,拒绝转移、转换金融资产
C.依法冻结在本行的金融资产
D.及时将有关情况报告总行
E.在风险可控的情况下,允许合理推测交易目的和交易性质,无需收集相 关证据材料
[多选题]生产经营单位对重大危险源应当采取的安全管理措施包括( )
A.登记建档
B.进行定期检测、评估、监控
C.制定应急预案
D.告知从业人员在紧急情况下应当采取的应急措施
E.按照国家有关规定报有关部门备案
[多选题]金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D.适当延长客户身份资料的更新周期。
[多选题]风险控制管理措施包括（ ）。
A.安全培训措施
B.安全管控措施
C.个人防护措施
D.转移措施
[判断题]( )风险管理是指开展危险源辨识风险评价以及采取风险制措施策划 与实施的全过程。
A.正确
B.错误
[简答题]特约商户开通银联卡受理业务前,收单机构应与其签订受理协议。受理协议应当包含哪些基本内容?
