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[多选题]个人存款有权机关查冻扣柜面作业原则包括（ ）。
A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则
[判断题]个人存款有权机关查冻扣，异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]个人存款有权机关查冻扣应坚持（）。
A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则
[多选题]办理个人存款有权机关查冻扣业务过程中，以下需要运营主管审批签字的是（ ）。
A.协助查询通知书
B.协助查询、冻结、扣划登记簿
C.协助冻结通知书
D.扣划通知书
[判断题]银行协助有权机关查询的资料应限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料,银行应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,也可以带走原件,但要做好交接手续。
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款必须在存款人开户网点具体办理。（）
A.正确
B.错误
[单选题]办理有权机关查冻扣业务原则上由（ ）名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理。
A.1
B.2
C.3
D.无具体要求
[单选题]办理有权机关查冻扣业务原则上由（）名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理。
A.1
B.2
C.3
D.无具体要求
[判断题]协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
A.正确
B.错误
[多选题]受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的存款资料，包括（ ）。
A.单位或个人开户资料
B.存款情况
C.与存款有关的会计凭证
D.与存款有关的对账单
[判断题]协助查询、冻结、扣划是指银行依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在银行存款的行为。
A.正确
B.错误
[多选题]客户通过柜面认购本行结构性存款产品的，柜面应要求客户填写并签署。
A.厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品申请书
B.厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书
C.厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品说明书
D.厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品风险揭示书
E.厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品客户权益须知
[判断题]存款人可以通过柜面办理Ⅰ类户变更业务,不能通过柜面或者电子渠道办理Ⅱ、Ⅲ 类户变更业务。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人可以通过柜面办理Ⅰ类户销户业务,不能通过柜面或者电子渠道办理Ⅱ、Ⅲ 类户销户业务。
A.正确
B.错误
[多选题]自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的（ ）等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。
A.日累计限额
B.笔数
C.月累计限额
D.年累计限额
[简答题]客户要求提前终止个人存款证明的,柜面经办人如何受理?〔2014〕396
[判断题]对于涉及民事纠纷方面的有权机关查冻扣事项,无需在反洗钱系统录入风险事件。( )
A.正确
B.错误
