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[多选题]《商业银行法》规定，商业银行有下列（ ）情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的
B.提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的
C.未遵守资本充足率、存贷比例、资产流动性比例、同一借款人贷款比例和国务院银行业监督管理机构有关资产负债比例管理的其他规定的
D.未经批准办理结汇、售汇的
[多选题]《商业银行法》规定，商业银行有下列（ ）情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.未经批准设立分支机构的
B.未经批准分立、合并或者违反规定对变更事项不报批的
C.违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段，吸收存款，发放贷款的
D.违反国家规定从事信托投资和证券经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资的
E.向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件的
[单选题]商业银行提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报表的，由国务院银行业监督管理机构责令纠正，并处以( )万元以上( )万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.1，3
B.3，5
C.5,30
D.20，50
[多选题]下列情况国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证 ( )
A.商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过六个月未开业的
B.商业银行及其分支机构自行停业连续三个月以上的。
C.商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过三个月未开业的
D.商业银行及其分支机构开业后自行停业连续六个月以上的
[判断题]未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构未经批准设立分支机构的，国务院银行业监督管理机构责令改正，情节特别严重或者逾期不改正的，可以（ ）。
A.加倍罚款
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D.发布取缔令
[单选题]银行业监督管理机构应当在收到银行业金融机构的设立申请文件____内，作出批准或者不批准的书面决定。
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.十二个月
[多选题]申请设立银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构应当对股东的以下情况进行审查：( )
A.资金来源
B.财务状况
C.知识结构
D.资本补充能力
E.诚信状况
[多选题]国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的( )和需要采取的其他措施。
A.频率
B.方式
C.范围
D.方案
[多选题]经国务院银行业监督管理机构依法批准设立的银行业金融机构申请加入同业拆借市场,应当具备下列条件( )
A.有健全的组织机构和管理制度
B.近两年未因违法、违规经营受到中国人民银行、国务院银行业监督管理机构及其他主管部门处罚
C.近两年未出现资不抵债情况
D.政策性银行申请加入同业拆借市场应已按市场化方式在银行间债券市场发债
[单选题]银行业金融机构的设立,国务院银行业监督管理机构应当在自收到申请文件之日起( ),对申请事项作出批准或者不批准的书面决定决定不批准的,应当说明理由。
A.三十日内
B.三个月内
C.六个月内
D.一年内
[单选题]经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,银行业监督管理机构有权涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。( )
A.查询
B.冻结
C.扣划
D.查封
[多选题]银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以区别不同情形，禁止（ ）一定期限直至终身从事银行业工作。
A.直接负责的董事
B.直接负责的高级管理人员
C.一般员工
D.其他直接责任人员
[多选题]银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依法对该银行业金融机构处罚外，还可以区别不同情形，采取（ ）措施。
A.责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
B.银行业金融机构的行为不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款。
C.取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格
D.禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
