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[单选题]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：()
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
[判断题]金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。( )
A.正确
B.错误
[判断题]高级管理层应当对违反内部控制的人员,依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分,并承担处理不力的责任。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]高级管理层应当对违反内部控制的人员,依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分,并承担( )的责任。(0.29分)
A.处理不力
B.管理不到位
C.监督不力
D.防范力度不够
[多选题]应建立内部资金管理制度，包括（ ）核对及印鉴保管和使用等。
A.分级授权审批
B.不相容职能相互分离
C.现金保管与盘点
D.银行存款定期
[填空题]银行开展个人外汇业务,应依据( )制定银行内部管理制度,银行内部管理制度应覆盖本行个人外汇业务的全部类型和业务渠道。
[多选题]银行业金融机构应当（ ）的内部管理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。
A.建立并完善统一授信
B.分级授权制度以及前、中、后台职责明确
C.岗位分离
D.制约有效
