更多"运营管理部按年召开反洗钱工作例会，组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交"的相关试题:
[判断题]运营管理部负责对反洗钱工作的体系建设进行评价。（）
[判断题]风险管理部负责对全行反洗钱工作提供法律咨询意见。（）
[判断题]运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）
[单项选择]一级分行运行技术支持岗在日常非柜面营业时段值班实行（）
A. 一线值班
B. 二线值班
C. 三线值班
D. 电话值班
[多项选择]日常非柜面营业时段，一级分行值班人员实行电话值班的包含有（）
A. 业务运营支持岗
B. 运行技术支持岗
C. 系统运行值班岗
D. 机房环境值班岗
[单项选择]遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。
A. 低风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 所有客户
[单项选择]在非柜面服务时段，某个重要信息系统发生故障，影响一个一级分行全部业务10分钟，此事件的等级是（）
A. Ⅱ级
B. Ⅲ级
C. Ⅳ级
D. V级
[单项选择]驻站联络员遇与现场防护员联系中断（包括反复呼唤不应答），驻站联络员应立即提醒车站值班员通知经过作业地点的机车乘务员。同时驻站联络员还应采取站场广播、天翼通手机或其他通信方式通知现场作业人员（）。
A. 停止作业
B. 随时准备下道
C. 观察来车情况
D. 停止作业、下道避车
[简答题]当驻站联络员与工地防护员之间联络出现中断时，工地防护员如何处置？
[单项选择]驻站联络员和现场防护员初次资格培训合格后，由业务处颁发驻站联络员和现场防护员培训合格证，每（）各业务处组织驻站联络员和现场防护员进行复审培训。
A. 一年
B. 两年
C. 半年
D. 三年
[简答题]驻站联络员与工地防护员之间联络时间，有何要求？
[单项选择]驻站联络员（防护员）要坚守岗位，思想集中，要与作业组保持联系，驻站联络员与现场防护员间隔不大于（）分钟联系一次。
A. 10
B. 30
C. 60
[判断题]企业联络员发生变更的，可以通过国家企业信用信息公示系统自行变更联络员。
[单项选择]驻站联络员应加强与车站值班员的联系，双线区段反向来车时，驻站联络员应及时通知（）。
A. 现场防护员转告施工负责人
B. 现场防护员转告施工负责人和室外防护员
C. 作业人员
D. 施工负责人
[单项选择]银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的，应自开户之日起（）书面通知基本存款账户开户银行。
A. 2个工作日内
B. 3个工作日内
C. 4个工作日内
D. 5个工作日内
[多项选择]设备风险按特高风险、高风险、中等风险、低风险及可接受风险，依次用（）表示。
A. 红色
B. 橙色
C. 黄色
D. 绿色
E. 白色
[判断题]每名驻站联络员防护的作业组不得超过3组，超过时应增设驻站联络员。
[多项选择]高风险客户是指包括以下高风险因素并经招商银行综合评估后认定为高风险的客户，具体高风险因素包括（）。
A. 已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查
B. 客户为外国政要；客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户；客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业
C. 被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户
D. 客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
[判断题]局管各单位驻站联络员和现场防护员可以由铁路局培训考试合格的人员担任，持证上岗，驻站联络员进入车站行车室应主动出示相关证件。
