更多"中国人民银行查询可疑支付交易时，运营管理部应积极牵头配合，接受查询的部"的相关试题:
[判断题]运营管理部负责将生成的全行大额和可疑交易电子版报表存档。（）
[判断题]运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）
[单项选择]下列属于可疑支付交易的是（）。
A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付
C. 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D. 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
[单项选择]下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。
A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付
C. 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D. 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
[单项选择]反洗钱可疑支付交易中所称短期是指（）。
A. 3天
B. 5天
C. 10天
D. 15天
[多项选择]分行运营管理部的风险管理职能主要包括（）
A. 严格执行总行风险制度，监督辖属网点的执行情况
B. 对辖属网点开展专业辅导，提升风险防范能力
C. 集中风险控制，实施高风险的业务和管理集中
D. 在权限范围内，对分支行业务授权审批
E. 加强监控队伍的管理
[单项选择]银行承兑汇票贴现行通过大额支付或网内往来系统对贴现票据发出查询时，应打印三联发出查询书，运营主管签字后，一联加盖业务办讫章退客户，一联专夹保管，一联由负责贴现业务处理的柜员与（）配对专夹保管。
A. 贴现票据
B. 贴现票据复印件
C. 贴现申请书
D. 贴现申请书复印件
[多项选择]运营管理部运营监控中心下，设有的岗位包括（）
A. 结算账户管理岗
B. 集中运营监控岗
C. 机构运营监控岗
D. 监控评价分析岗
[判断题]重要空白凭证调拨的调入行需在运营管理部预留印鉴。重要空白凭证的调拨数量由运营管理部根据调入行业务量核定，原则上不得超过一个月用量。（）
[判断题]重要空白凭证调剂使用须由运营管理部组织进行，支行之间自行调剂。调剂使用时由调出行向运营管理部办理退库手续，调入行向运营管理部办理出库手续。（）
[单项选择]封闭式专用账户申请划款（）万元以下（不含），经经办行风险管理部（业务管理部）审核后向运营部办理用款手续。
A. 100
B. 300
C. 500
D. 1000
[多项选择]短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）
A. 集中转入，集中转出
B. 集中转入，分散转出
C. 分散转入，集中转出
D. 分散转入，分散转出
[多项选择]运营管理部结算管理中心下，设有的岗位包括（）
A. 结算账户管理岗
B. 现金出纳管理岗
C. 支付工具管理岗
D. 章证押管理岗
[判断题]银银平台柜面互通所有交易，受理行应履行大额交易和可疑支付交易的识别和报送义务。
[单项选择]支付日常交易网上支付商户管理通过（）进行网上支付商户账户余额查询，明细查询、支付、账单下载以及单笔以及批量退款功能。
A. 专用客户端
B. 银行柜台
C. 银行专线
D. 网银商户入口
[单项选择]（）运营管理部负责营业机构ABIS准入的审批。
A. 一级分行
B. 二级分行
C. 县级支行
D. 总行
[多项选择]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。
A. 集中转入，集中转出
B. 集中转入，分散转出
C. 分散转入，集中转出
D. 分散转入，分散转出
[单项选择]营业网点应对个人客户使用个人银行结算账户业务进行监督检查，对个人客户的大额和可疑支付业务应按照（）规定的程序及时报告。
A. 人行
B. 银监会
C. 国务院
D. 总行
[多项选择]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。
A. 集中转入、集中转出
B. 集中转入、分散转出
C. 分散转入、集中转出
D. 分散转入、分散转出
