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[单项选择]按照规定，区域性或地方性银行机构的设立向银行监管地区分局申报，最后的批准的权限在（）
A. 中国银监会
B. 银监会派出机构
C. 当地银监局
D. 当地银监分局
[判断题]金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
[判断题]根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由中国人民银行和国务院银行业监督管理机构予以取缔。
[单项选择]商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。
A. 百分之四十
B. 百分之五十
C. 百分之六十
D. 百分之七十
[单项选择]违反《金融机构管理规定》，未经银行业监管机构批准，擅自设立金融机构的，银行业监管机构有权冻结其帐户，没收非法所得，并处以（）罚款。
A. 30万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 100万元以上500万元以下
D. 100万元以上1000万元以下
[单项选择]未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
A. 刑事处分
B. 行政处分
C. 纪律处分
D. 经济处罚
[单项选择]根据《中国农业银行营业机构“三化三铁”工作考评办法》规定，新设立营业机构在设立满（）年（含）后参加考评。
A. 两
B. 三
C. 一
D. 五
[多项选择]《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定，金融机构应按照中国银行业监督管理委员会的规定向中国银行业监督管理委员会报送与衍生产品交易有关的下列哪些资料（）
A. 会计报表
B. 统计报表
C. 其他相关报告
D. 经营报表
[单项选择]华夏银行库存现金明细登记簿是按照出纳制度规定设立的登记簿，应按（）设立，同时设立汇总的库存现金明细登记簿
A. 柜员分别
B. 柜员使用钱箱分别
C. 币种分别
D. 券别分别
[单项选择]动物诊疗机构设立分支机构的，应当按照本办法的规定（）动物诊疗许可证。
A. 不必办理
B. 可以办理
C. 另行办理
D. 必须办理
[单项选择]《中资商业银行行政许可事项实施办法》规定，机构设立、变更和终止事项，涉及工商、税务登记变更等法定程序的，应在完成相关变更手续后（）个月内向银监会或其派出机构报告。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
[判断题]《中资商业银行行政许可事项实施办法》规定，股份制商业银行法人机构设立须经筹建和开业两个阶段。
[判断题]履行出资人职责的机构只能是国务院国有资产监督管理机构和地方人民政府按照国务院规定所设立的国有资产监督管理机构。
[多项选择]银行自营网点、代理网点应按照中国邮政储蓄银行关于网点机构设立的相关要求进行（）等的配置。
A. 场地
B. 设备
C. 人员
D. 资金
[单项选择]《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令期限改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处（）以下罚款。
A. 2万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 20万元
[单项选择]凡是按照（）规定设立并向社会公告的税务机构，都属于税收执法主体。
A. 财政部
B. 国家税务总局
C. 国务院
D. 全国人大
[判断题]《民用机场管理条例》第二十条规定，运输机场作为国际机场使用的，应当按照国家有关规定设立入境检查机构。
[多项选择]根据《中国人民银行行政许可实施办法》规定，向人民银行申请设立经营个人征信业务的征信机构可以通过（）等方式提出。
A. 信函
B. 电传
C. 电报
D. 传真
E. 电子邮件
[多项选择]按照我国《保险代理机构管理规定》，设立股份有限公司形式的保险代理机构，需要满足的基本条件有（）
A. 有5个以上符合法律规定的发起人
B. 有符合法律规定的公司章程
C. 公司实收资本不得低于人民币1000万元
D. 持有《资格证书》的保险代理人从业人员不得低于员工总数的1/2
E. 具有符合任职资格的高级管理人员
