更多"[单选题] 《反洗钱法》规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期"的相关试题:
[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。
A.银行业监督管理机构
B.反洗钱信息中心
C.人民银行
D.公安机关
[多选题]根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，银行等金融机构承担的反洗钱义务有（）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B.建立和实施客户身份识别制度，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料
C.协助反洗钱调查，及时报告大额交易和可疑交易
D.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
E.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
[单选题] 题目:《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人
B.工作人员
C.股东
D.董事会
E.
F.
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度
[单选题] 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A.上级金融机构
B.反洗钱信息中心
C.银保监会及其分支机构
D.公安、工商行政管理部门
[单选题]"《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施 对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的 可采取临时冻结措施 但临时冻结不得超过( )小时。
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.72小时"
[判断题]反洗钱法规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.国家外汇管理局
D.金融监管机构
E.
F.
[判断题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向人民银行报告。（）
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》 规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,致使 洗钱后果发生的,对金融机构处 ( ) 罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责 任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A.20 万元以上 100 万元以下
B.20 万元以上 200 万元以下
C.50 万元以上 200 万元以下
D.50 万元以上 500 万元以下
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
A.2
B.3
C.5
D.10
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
