更多"[判断题]银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实"的相关试题:
[判断题]银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
A.机构负责人
B.内控合规部门
C.高级管理层
D.法律事务部门
[判断题]银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
