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[多选题]经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理,中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本, 要做到案件防控持之以恒, 需要构建( )的长效机制。(0.14分)
A.规范化
B.制度化
C.长期化
D.常态化
[单选题]从( )年开始，中国银监会在全国范围内开展银行业案件专项治理活动。
A.1998
B.2005
C.2008
D.2010
[多选题]按照银监会工作部署全面开展“案件风险防控专项治理年”活动，排查工作要突出( )、( )及( )。
A.重点机构
B. 重点问题
C. 重点业务
D. 重点人员
[单选题] 从( )，开展三年案件专项治理。（排查、问责、强内控）。
A. 2006年至 2008年
B.2007年至 2009年
C. 2008年至 20010年
D. 2009年至 2011年
[单选题]各银行业金融机构要按照银监会工作部署全面开展“案件风险防控专项治理年”活动，自查覆盖面（ ），上级对下级抽查覆盖面不得低于（ ）。
A.100%、100%
B.100%、50%
C.100%、40%
D.100%、30%
[多选题]按照银监会工作部署全面开展“案件风险防控专项治理年”活动，排查工作要突出重点机构、重点业务及重点人员，即：（ ）。
A.在经营模式粗放、风险管理水平较低的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构
B.票据、同业、理财、担保等近期集中暴露出案件风险的业务
C.一线柜员、重要岗位、基层机构负责人等关键人员
D.排查单位认为其他需要重点排查的机构或人员
[判断题]各银行业金融机构要按照银监会工作部署全面开展“案件风险防控专项治理年”活动，自查覆盖面100%，上级对下级抽查覆盖面不得低于20%。
A.正确
B.错误
[多选题]各银行业金融机构要按照银监会工作部署全面开展“案件风险防控专项治理年”活动，排查工作要突出（ ）。
A.重点业务
B.重点人员
C.重点机构
D.重点条线
[单选题]案件专项治理的总体原则是（）。
A.防堵新案、查处陈案
B.标本兼治、统筹推进
C.挽回损失、追究责任
D.标本兼治、重在治本
[单选题]案防工作历程是从（ ）年开始，中国银监会在全国范围内开展银行业案件专项治理活动。
A.2000
B.2004
C.2017
D.2005
[多选题]下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查?
A.有犯罪前科的小王
B.经常出入高档娱乐场所的老李
C.贷款购买了一套两室一厅住房的小刘
D.在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的老吴
[单选题]农村合作金融机构案件专项治理的时间为（ ） 。
A.2005 年
B.2006 年
C.2005 至 2008 年
D.2006 至 2008 年
[单选题] 从( )，开展三年案件防控治理。
A. 2006年至 2008年
B.2007年至 2009年
C. 2008年至 20010年
D.2009年至 2011年
[多选题]案件专项治理中的“四项制度”是什么?
A.岗位轮换制度
B.干部交流制度
C.强制休假制度
D.近亲属回避制度
[单选题]下列哪项不属于案件专项治理工作“三个坚持”?
A.坚持从严整治、合规经营
B.坚持标本兼治、重在治本
C.坚持查防结合、重在防范
D.坚持改革管理并重、重在加强内控
[单选题]‑ 年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是 （）
A.提升
B.强化
C.规范
D.合规
