更多"“假个贷”防控四个基本点不包括楼盘经营主责任人制度。"的相关试题:
[多项选择]“假个贷”防控的四个基本点为（）
A. 面谈面签
B. 资金监控
C. 抵押登记
D. 双人调查
E. 楼盘主责任人
[判断题]对法人信贷业务，经营主责任人存在的主要风险为，经营主责任人在贷款发放后不落实审批时所附的相关限制性条款，导致风险扩大，或未按规定到有权部门办理抵押物抵押登记手续或抵押登记手续不完善，造成抵押无效，或未按抵押物的使用保管情况进行检查监督，导致抵押物灭失。（）
[简答题]如何审计信贷经营主责任人的责任履行情况？
[单项选择]同一对公授信客户在同一经营机构只能确定（）名经营主责任人。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]纳入案件责任追究的间接责任人具体可划分为机构案件防控第一责任人、机构经营管理责任人和分管负责人。（）
[单项选择]华夏银行并购贷款的审批实行经营机构发起业务申请、总行集中审批方式，（）为并购贷款的经营主责任人。
A. 经营机构
B. 分行
C. 总行
D. 都不对
[多项选择]间接责任人，具体可划分为机构案件防控第一责任人及（）。
A. 知情人
B. 机构经营管理责任人
C. 其他间接责任人
D. 相关负责人
[单项选择]内部欺诈风险防控要点不包括（）。
A. 人员管理
B. 网点重要岗位管理
C. 网点现场管理
D. 现金管理
[判断题]江苏银行对担保机构的管理实行“谁申报、谁管理、谁负责”的模式，明确经营主责任职责，强化第一责任人制度。
[多项选择]为提高贷前尽职调查针对性和时效性，经营主责任人可根据（）等，对调查方式和内容进行差别化安排。
A. 客户类型
B. 业务风险差异
C. 客户在建设银行存量业务的办理
D. 贷后管理情况
[单项选择]农村中小金融机构案件防控第一责任人是（）
A. 理（董）事长
B. 监事长
C. 主任
D. 总经理
[单项选择]农村信用社法人机构案件防控的第一责任人是（）
A. 董事长
B. 行长
C. 监事长
D. 纪委书记
[填空题]乡镇层级农村信用社发生单个案件涉案金额20万元以上责任性案件的，本级案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须（），并视情节轻重予以相应纪律处分。
[单项选择]若楼盘有对公贷款业务的，对私业务楼盘管理责任人的楼盘管理期限（）
A. 自该楼盘项目在经办行经办的对公贷款业务全额回收之日起，至与该楼盘的按揭合作协议终止时止
B. 自楼盘开发商与经办行签订按揭合作协议之日起，至经办行与该楼盘的按揭合作协议终止时止
C. 自楼盘开发商与经办行签订按揭合作协议之日起，至楼盘销售完毕之日止
D. 自楼盘开发商与经办行发生按揭贷款业务之日起，至楼盘销售完毕之日止
[单项选择]若楼盘无对公贷款业务的，对私业务楼盘管理责任人的楼盘管理期限（）
A. 自楼盘开发商与经办行发生按揭贷款业务之日起，至经办行与楼盘的按揭合作协议终止时止
B. 自楼盘开发商与经办行签订按揭合作协议之日起，至经办行与该楼盘的按揭合作协议终止时止
C. 自楼盘开发商与经办行签订按揭合作协议之日起，至楼盘销售完毕之日止
D. 自楼盘开发商与经办行发生按揭贷款业务之日起，至楼盘销售完毕之日止
[单项选择]《江苏省农村信用社案件责任追究办法》规定，各法人机构案件防控第一责任人为（）。
A. 理（董）事长
B. 行长（主任）
C. 监事长
D. 分管副行长（副主任）
[单项选择]加强个人汽车贷款合作机构管理的风险防控措施不包括（）。
A. 按照银行的相关要求，严格控制合作担保机构的准入
B. 加强一线人员建设，严把贷款准入关
C. 由经销商、专业担保机构担保的贷款，应实时监控担保方保持足额的保证金
D. 加强贷前调查，切实核查经销商的资信状况
[单项选择]对资产损失责任人的处罚不包括（）
A. 经济处罚
B. 行政处分
C. 通报批评
D. 依法移交司法机关
[单项选择]对公存款开户风险防控措施中，审核并换人复查单位开户资料不包括（）
A. 完整性
B. 真实性
C. 及时性
D. 合规性
