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[单项选择]银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由（）依照法律、行政法规制定。
A. 国务院银行业监督管理机构
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 中国银行业协会
[判断题]各项监管强制措施实施的前提条件是银行业金融机构的行为违反法律、行政法规和国务院银行业监督管理机构规定的审慎经营规则，危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益。
[单项选择]（）依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则。
A. 国务院银行业监督管理机构
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 中国银行业协会
[单项选择]银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，会受到的处罚不包括（）。
A. 由银行业监督管理机构给予其纪律处分
B. 警告
C. 五万元以上五十万元以下罚款
D. 取消其一定期限直至终身的任职资格
[单项选择]银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员将受到（）罚款处罚。
A. 五万元以上十万元以下
B. 五万元以上二十万元以下
C. 五万元以上三十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下
[单项选择]银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
A. 公安部网站
B. 二代身份证鉴别仪
C. 身份证核查网站
D. 联网核查公民身份信息系统
[多项选择]有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权（）单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
A. 查询
B. 冻结
C. 扣划
[判断题]协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关及存款人的行为。
[单项选择]国务院审计和（）应当依照法律规定对国务院银行业监督管理机构的活动进行监督。
A. 监察等机关
B. 人民法院
C. 公安机关
[多项选择]金融机构作为信贷资产证券化（）等从事信贷资产证券化业务活动，应当依照有关法律、行政法规、部门规章的规定和信贷资产证券化相关法律文件的约定，履行相应职责，并有效地识别、计量、监测和控制相关风险。
A. 发起机构
B. 受托机构
C. 信用增级机构
D. 贷款服务机构
E. 资金保管机构
[单项选择]统计（）是指中国银行业监督管理机构依照相关法律规章的规定对银行业金融机构在统计活动中贯彻执行统计法律法规和统计制度的情况进行监督检查，以及对统计违法行为进行查处等各种活动的总称。
A. 调查
B. 现场检查
C. 分析
D. 以上都不对
[单项选择]金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
A. 中介公司
B. 金融机构以外的第三方
C. 担保公司
D. 融资公司
[判断题]金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
[单项选择]金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的哪个系统进行核查？（）
A. 账户管理系统
B. 联网核查公民身份信息系统
C. 征信系统
D. 支付结算系统
[判断题]金融机构在保存客户身份资料与交易记录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。
[判断题]人民法院依照法律规定行使审判权，人民检察院依照法律规定行使检察权，惩治危害国家安全的犯罪。
[单项选择]银行业金融机构业务范围内的业务品种，应当按照规定经（）审查批准或者备案。
A. 国务院银行业监督管理机构
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 中国银行业协会
[多项选择]结婚是指男女双方依照法律规定的条件和程序，确立夫妻关系的法律行为。结婚必须具备的三个条件是（）。
A. 男女双方完全自愿
B. 达到法定年龄
C. 符合一夫一妻制
D. 男女双方身体健康
