更多"[判断题]在我行反洗钱风险分类显示为高风险类客户,可以向我行申请个人一"的相关试题:
[判断题]在我行反洗钱风险分类显示为高风险类客户,可以向我行申请个人一手住房贷款,但必须经过一级分行有权人审批。
A.正确
B.错误
[判断题]在我行反洗钱风险分类显示为高风险类客户,可以向我行申请个人一手住房货款,但必须经过一级分行有权人审批。
A.正确
B.错误
[判断题]
在我行反洗钱风险分类显示为高风险类客户,可以向我行申请个人一-手住房贷款,但必须经过一-级分行有权人审批。
A.正确
B.错误
[判断题]现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内，我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。
A.正确
B.错误
[单选题]我行客户风险等级分类系统即为？
A.LN系统
B.CCS系统
C.CIF系统
D.BOEING系统
[判断题]我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据我行政策规定,按照客户风险承受能力的大小,客户的风险分类可以分为( )类
A. 3
B. 4
C. 5
D. 10
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为？
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险
C.高风险、中风险、中低风险、低风险
D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险
[多选题]我行贷款风险分类管理办法规定，贷款风险分类按（）进行分类。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[多选题]根据我行贷款风险分类管理办法，客户评价指标包括：（ ）
A.客户信用等级
B.客户状态
C.还款意愿
D.近期发生或可能发生的影响客户经营的特别事件
[单选题]根据客户风险偏好和风险承受能力，我行将客户风险承受能力从低到高分为（）
A.保守型、稳健型、平衡型、成长型、积极型五级；
B.保守型、平衡型、稳健型、成长型、积极型五级；
C.保守型、成长型、稳健型、平衡型、积极型五级；
D.稳健型、保守型、平衡型、成长型、积极型五级；
