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[判断题]根据《金融统计管理规定》，中国人民银行统计部门可以依法对各金融机构的统计工作以及统计法律.规定.制度的执行情况，统计质量、统计真实性情况和统计工作情况，定期或不定期进行监督检查。
[判断题]中国人民银行有权要求金融机构按照规定报送资产负债表、损益表以及其他财务会计报表和资料。
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A. 董事
B. 高级管理人员
C. 监事
D. 反洗钱工作组领导
[单项选择]金融机构根据中国人民银行的有关规定确定（）利率。
A. 优惠贷款利率
B. 利率浮动幅度
C. 罚息利率
D. 浮动利率
[单项选择]违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行根据（），依法进行处罚。
A. 《中华人民共和国中国人民银行法》
B. 《中华人民共和国人民币管理条例》
C. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
[简答题]金融机构根据中国人民银行的有关规定确定的利率包括哪些？
[判断题]根据《支付结算办法》的规定，未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）上海总部、分行。
A. 中国人民银行总部
B. 营业管理部
C. 省会（首府）城市中心支行
D. 副省级城市中心支行
[多项选择]中国人民银行分支机构近年来也已经开展了对辖内银行类金融机构未建立信息安全管理制度、用户使用和管理混乱、（）、异议处理不及时等违规行为的查处。
A. 提供的信息不准确
B. 违规查询
C. 滥用信息
D. 违规造假
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[判断题]根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》规定，目前在我国境内，银行卡仅由商业银行（含邮政金融机构）发行
[单项选择]根据《中国人民银行金融消费权益保护工作管理办法（试行）》，金融机构自接到人民银行转办的消费者投诉之日起，应在（）工作日内办结。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[多项选择]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
A. 建立内部反洗钱工作机制和规程
B. 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D. 及时报告大额和可疑交易
E. 协助反洗钱调查
[多项选择]根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》，网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证（）。
A. 开立、变更个人储蓄账户业务
B. 单位银行结算账户业务
C. 个人结算账户业务
D. 票据结算业务
E. 汇兑业务
[单项选择]违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行给予警告，并处（）罚款。
A. 1000元以上3000元以下
B. 1000元以上5000元以下
C. 1000元以下10000元以下
[单项选择]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
A. 稽核报告
B. 审计报告
C. 稽核审计报告
D. 财务审计报告
[判断题]中国人民银行可以根据需要，适当的对银行业金融机构的账户透支。
[单项选择]按照中国人民银行的有关规定，金融机构对于收兑的残缺、污损人民币（）
A. 应当交存当地人民银行分支机构
B. 应当自行封存保管
C. 应当直接销毁
[单项选择]中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并应出示执法证。
A. 2
B. 1
C. 3
D. 5
