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发布时间:2023-10-20 11:50:16

[多项选择]银行在协助有权机关查询时,所需资料原件可()
A. 抄录
B. 复制
C. 拍照
D. 借出

更多"银行在协助有权机关查询时,所需资料原件可()"的相关试题:

[多项选择]根据协助有权机关查询的规定,协助有权机关查询的资料范围包括有()。
A. 被查询单位或个人开户、存款情况
B. 与存款有关的会计凭证
C. 存款有关的账簿
D. 与存款有关的对账单
E. 被查询单位或个人的贷款资料
[单项选择]根据协助有权机关查询的规定,农合机构应当如实提供协助有权机关查询的资料并由经办机构加盖印章,有权机关不能进行以下哪一项操作()。
A. 抄录
B. 复制
C. 照相
D. 带走原件
[单项选择]根据协助有权机关查询的规定,协助有权机关查询的资料应限于以下哪一项()。
A. 存款资料
B. 贷款资料
C. 项目融资贷款资料
D. 按揭贷款资料
[单项选择]协助有权机关查询时,有权机关无权()
A. 抄录
B. 复制
C. 带走查询资料原件
D. 照相
[多项选择]协助有权机关查询的资料应限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。各相关业务部门应当如实提供上述资料,根据有权机关需要可以(),但不得允许有权机关带走原件。
A. 抄录
B. 复制
C. 照相
[多项选择]金融机构协助有权机关查询的资料仅限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况及与存款人有关的()。
A. 会计凭证
B. 会计账簿
C. 对帐单
D. 开销户档案
[单项选择]相关柜员在协助有权机关办理司法协助()时,必须认真审核有权机关提出协助受理的存款人账户,对非本机构开立的账户,应提示司法机关工作人员,根据人行文件要求,非本机构存款账户无权办理,请其向存款人开户机构提出协助申请。
A. 查询
B. 冻结
C. 扣划
D. 解冻
[单项选择]办理协助有权机关扣划个人账户存款时,如有权机关要求提取现金的()。
A. 柜员不予协助
B. 可以协助,需取款人签字
C. 可以协助,需网点有权人审核签章
D. 可以协助,需授权中心授权
[单项选择]银行协助有权机关查询的资料应限于(),包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料,以维护客户的合法权益。
A. 开户资料
B. 存款资料
C. 贷款资料
D. 账户资料
[单项选择]协助有权机关查询应由()专门接待。
A. 业务管理员
B. 对公会计
C. 会计主管
D. 业务主管或行长
[简答题]网点协助有权机关办理扣划业务中应如何防范风险?
[单项选择]协助有权机关扣划个人存款,可将扣划资金()。
A. 支付现金
B. 指定划转到其他单位账户
C. 指定划转到其他个人账户
D. 转入指定的执法机关专户或财政类结算账户
[多项选择]下列关于协助有权机关查询的说法,正确的有()。
A. 经办行协助有权机关查询的资料应限于存款资料
B. 有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,特殊情况下经银行批准可带走原件
C. 办理协助查询业务时,经办人员必须核实执法人员工作证件及有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书
D. 存款资料包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等
[多项选择]金融机构工作人员应如何协助有权机关办理解冻业务()。
A. 核实有权机关执法人员的工作证件
B. 核实有权机关县团级以上机构签发的“解除冻结存款通知书”,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,通知书上应有主要负责人签字
C. 与原保管的《协助冻结存款通知书》进行核对
D. 对不具备上述证件和法律文书的,可以说明情况不予协助,并及时向主管业务领导报告
[简答题]简述网点协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务的基本要求。
[判断题]查询人所需查询的账户资料等会计资料应由指定人员提供,查询人不得径直进入营业室自己翻阅。银行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。
[判断题]协助执行,是指工商银行依法协助有权机关执行查询个人储蓄存款、冻结个人储蓄存款、扣划个人储蓄存款等工作。
[多项选择]协助有权机关冻结个人存款,冻结期满后,以下说法正确的是()。
A. 必须由有权机关申请解除冻结关系才能解冻
B. 由原冻结营业机构办理
C. 在期满后的第一个工作日(遇法定节假日时顺延)直接手工解除冻结关系
D. 系统会自动解冻
[多项选择]各农合机构在协助有权机关执行中必须遵守以下哪些纪律要求()。
A. 严格审查执行人员提供的证件及相关资料,符合要求的应当立即办理,不得拒绝或故意拖延办理
B. 不得违背有权机关的通知要求擅自扩大冻结或扣划客户的存款
C. 不得将需扣划的存款转入非有权机关提供的账户
D. 不得未经有权机关申请或未经农合机构有关部门的同意而擅自透露客户存款信息或擅自冻结、扣划客户的存款
E. 如有违反有关规定的,将移交农合机构内审部门进行处理;触犯有关法律的,将移交司法机关处理

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