更多"[判断题]在业务办理中对客户身份进行校验时，针对使用人脸识别技术办理业"的相关试题:
[判断题]在业务办理中对客户身份进行校验时，针对使用人脸识别技术办理业务存在困难的客户，应拒绝办理。
A.正确
B.错误
[多选题]办理以下业务的客户需要进行客户身份识别（）
A.开立账户或以其他方式与客户建立业务关系；
B.超过180天未在中山农商银行网点办理业务的客户；
C.未在中山农商银行开立账户的客户办理单笔人民币5000元以上或外币等值500美元以上的现金汇款、现钞兑换和以现金方式进行票据兑付等一次性金融交易。
D.未在中山农商银行开立账户的客户办理单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换和以现金方式进行票据兑付等一次性金融交易。
[多选题]34. 柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照( )审核无误后再办理业务。
A.人证一致初审
B. 证件有效期审核
C.证件真伪及联网核查审核
D.辅助信息审核
[简答题]STM业务办理中，业务审核主要分为身份审核和流程审核。身份审核包括根据客户身份信息、联网核查、人脸识别结果等，结合现场沟通方式，核实客户身份
[判断题]在办理公务卡业务时,是否应对客户身份做尽职调查,并对客户提供的身份信息资料真实性进行审查?( )
A.正确
B.错误
[单选题]办理以下哪项业务，不进行个人客户身份持续识别_____。
A.已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.个人大额存单签约
D.新建客户ID
[多选题]单位应审慎为客户办理信贷业务，做好客户身份识别工作。（）
A.核对贷款客户真实身份，审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。
B.通过贷前调查了解客户的交易目的和性质。
C.贷中签订合同时，客户经理及见证人应双人见证法定代表人或授权代理人签字，有效识别客户。
D.按照贷后检查的要求识别客户，不定期通过人行征信系统查询借款人（贷款企业）的信用记录等。
E.信托关系当事人身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
[单选题]客户同时办理多笔需留存身份证件影像的无纸化业务，如何保留客户身份证件影像（）。
A.每笔交易均需上传身份证件影像。
B.只需上传一笔身份证件影像
C.只要有一笔上传身份证件影像即可
[判断题]客户持银行卡至VTM办理五万元以下存取款业务无需核验客户身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]客户办理以下哪些业务需要按规定留存客户身份证件影像/复印的有（ ）
A.约定跨行汇款开通
B.手机银行业务
C.网银业务
D.储蓄国债（电子式）
E.定向跨行汇款开通
F.基金交易账户开户
[判断题] 客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。
A.正确
B.错误
