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[多项选择]信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。
A. 回访和实地调查。深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况
B. 扩大核实范围。向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实，了解客户经营活动状况和财产来源
C. 采集更多信息。在客户身份基本信息的基础上，要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息
D. 分析资金流水情况。掌握客户资金流出流入动态，判别与约定用途的一致性等
[单项选择]客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
A. 客户
B. 实际控制人
C. 受益人
D. 以上均不是
[单项选择]客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。
A. 评定
B. 评分
C. 考核
D. 评价
[单项选择]同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
A. 唯一
B. 两个
C. 三个
D. 多个
[单项选择]客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和（）情况适时调整客户洗钱风险等级。
A. 交易频率
B. 交易对手
C. 交易背景
D. 交易变化
[多项选择]客户洗钱风险等级主要分为高、中、低三个风险等级，其中高风险客户包括（）。
A. 客户为外国政要、其家庭成员、其他与之关系密切的人员
B. 客户信息与接收到相关部门通报的涉嫌违法违规案件人员名单；涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为协查名单特征相符的
C. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的被称为“避税天堂”的国家或地区、离岸金融中心
D. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
E. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区
[单项选择]客户持易贷通卡到柜面用信后，客户经理应在（）个工作日内进行贷后跟踪检查。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
[单项选择]华夏银行客户洗钱风险等级分为（）类。
A. 五
B. 四
C. 三
D. 二
[单项选择]客户反洗钱风险等级评定的范围包括（）
A. 仅对公客户
B. 仅对私客户
C. 经人民银行调查过的客户
D. 各类对公客户、对私客户
[单项选择]以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。
A. 审慎性原则
B. 一惯性
C. 持续性原则
D. 保密性原则
[单项选择]客户洗钱风险等级不得向任何单位和（）提供。
A. 个人
B. 企业
C. 银行
D. 自然人
[判断题]客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
[单项选择]反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 可疑交易活动
B. 大额交易活动
C. 柜面交易活动
D. 现金交易活动
[单项选择]反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 资料
B. 流水
C. 报告
D. 清单
[单项选择]（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
A. 内控合规部
B. 会计部
C. 办公室
D. 国际业务部
[多项选择]以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A. 客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
B. 客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等
C. 发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
D. 名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
E. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
[单项选择]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A. 受托机构
B. 委托机构
C. 受托机构和委托机构
D. 业务员
[多项选择]下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）
A. 客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年
B. 每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息
C. 每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”
D. 高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
[单项选择]客户洗钱风险等级一般分为正常、关注、（）、禁止四大类别。
A. 调查
B. 怀疑
C. 报备
D. 可疑
