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[单项选择]各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A. 反洗钱定期抽查机制
B. 反洗钱上岗考试机制
C. 反洗钱知识竞赛
D. 反洗钱培训长效机制
[多项选择]各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法、新技术
D. 洗钱风险变动情况
[单项选择]各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。
A. 内部管理人员利用职务之便
B. 内部利用职务之便
C. 内外勾结利用职务之便
D. 内部或内外勾结利用职务之便
[单项选择]各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性，提高社会反洗钱的影响力。
A. 银行业协会
B. 中国人民银行
C. 金融服务工作办公室
D. 银监会
[单项选择]各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
A. 季度
B. 半年
C. 全年
D. 半年和全年
[单项选择]各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国公司法》
C. 《中华人民共和国合同法》
D. 《治安处罚条例》
[单项选择]各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
A. 客户资料
B. 反洗钱统计报表
C. 风险评估报告
D. 客户交易统计表
[单项选择]华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。
A. 日报
B. 可疑交易报告
C. 周报
D. 月报
[单项选择]各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
A. 每年
B. 每月
C. 每季
D. 每周
[多项选择]各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
A. 时间
B. 地点
C. 签到
D. 测试
[单项选择]各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。
A. 人民银行
B. 银监局
C. 保监局
D. 工行主管部门
[单项选择]各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A. 及时以各种方式
B. 及时以电话形式
C. 及时以书面形式
D. 及时当面
[单项选择]各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以规定格式向中国人民银行当地分支机构和（）报告。
A. 当地检察院
B. 当地外管局
C. 当地银监会
D. 当地公安机关
[单项选择]各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。
A. 反洗钱主管部门
B. 中国人民银行
C. 合规部
D. 会计部
[单项选择]各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
[多项选择]各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
A. 不定期检查反洗钱培训情况
B. 集中培训现场讨论
C. 确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
D. 妥善保管好反洗钱培训档案
[单项选择]各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的，依照（）中的有关规定进行处罚。
A. 银行法
B. 人民银行通知
C. 总行通知
D. 华夏银行违规行为处理办法
[单项选择]各级行应结合当地反洗钱形势和当地中国人民银行要求等情况，采取在厅堂宣传、广场集中宣传、社区深入宣传等方式，每年至少组织（）反洗钱宣传活动。
A. 一次
B. 两次
C. 三次
D. 五次
