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[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
[多项选择]当（）等交易出现异常情况（如系统原因、账户冻结等）导致资金无法正常转入客户账户时，系统于异常交易日（T日）日终将异常资金转到一级分行“其他应付款”科目下的理财产品异常挂账专户中，并生成异常交易报表，一级分行和网点可根据相关报表进行后续处理。
A. 赎回
B. 退出
C. 派息
D. 返本
[多项选择]金融机构违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易的，依据《金融违法行为处罚办法》应当进行以下处理（）。
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
[单项选择]违反治安管理的行为对他人造成损害的，行为人或者监护人应当（）
A. 按照公安机关的要求承担赔偿
B. 依法承担民事责任
C. 在公安机关的监督下承担民事责任
D. 以上答案都不对
[单项选择]依照《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》的规定，（）应当对申请通过网络交易平台提供商品或者服务的法人、其他经济组织或者自然人的经营主体身份进行审查。
A. 提供网络交易平台服务的经营者
B. 工商行政管理部门
C. 电子信息协会
D. 网络警察
[单项选择]发生走私行为或者重大违反海关监管规定行为的，海关应当责令经营企业改正，并且暂停其相应海关监管作业场所（）个月以内从事有关业务。
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
[单项选择]公安民警对现场制止违法犯罪行为的情况，应当按照（）做好处警记录。
A. 人民警察法
B. 110接处警工作规则
C. 人民警察使用警械和武器条例
D. 公安民警现场制止违法犯罪行为操作规程
[单项选择]承诺应当以（）的方式作出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。
A. 合同
B. 口头
C. 书面
D. 通知
[单项选择]证券在证券交易所上市交易，应当采用（）交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式。
A. 公开的集中
B. 封闭的集中
C. 公开的分散
D. 封闭的分散
[单项选择]有关机关应当自收到行政复议机关的行政复议意见书后（）内将纠正相关行政违法行为或者做好善后工作的情况通报给行政复议机构。
A. 30日
B. 50日
C. 60日
D. 90日
[判断题]证券在证券交易所上市交易，应当采用公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式。
[单项选择]银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）
A. 人民银行
B. 公安部门
C. 银监会
D. 反洗钱信息中心
[单项选择]（）在中华人民共和国境内从事网络商品交易及有关服务行为，应当遵守网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法的规定。
A. 网络商品经营者、网络服务经营者
B. 中国公民
C. 网络交易平台服务的网站经营者
D. 企业法人
[单项选择]收购行为完成后，收购人应当在（）日内将收购情况报告国务院证券监督管理机构和证券交易所，并予公告。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，商业银行为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的，应当进行以下处理（）。
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得
B. 对该商业银行直接负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
[单项选择]留党察看期间，坚持不改或者又发现其他应当受到党纪处分的违纪行为的，应当（）
A. 严重警告；
B. 警告；
C. 留党察看；
D. 开除党籍。
[判断题]违反治安管理的行为对他人造成损害的，行为人或者其监护人应当依法承担民事责任。
